Volgens een rapport door Inca Digital, een bedrijf voor gegevensanalyse van digitale activa, twee grote crypto-uitwisselingen, Huobi en KuCoin, blijven klanten van gesanctioneerde Russische banken toestaan transacties uit te voeren op hun platformen.
Deze praktijk zou in strijd kunnen zijn met Amerikaanse en Europese sancties en er is vaak Tether (USDT) bij betrokken, een stablecoin die door toezichthouders onder de loep is genomen.
Huobi en KuCoin maken gesanctioneerde Russische banken mogelijk
Inca Digital Chief Executive Officer Adam Zarazinski zei in een interview dat Huobi en KuCoin mensen in staat stellen crypto te verhandelen met behulp van debetkaarten die zijn uitgegeven door gesanctioneerde Russische banken zoals Sberbank.
Zarazinski benadrukte dat Tether vaak door Russen wordt gebruikt om geld het land uit te verplaatsen, en het wordt met name door deze twee beurzen gebruikt om cryptobankdiensten te verlenen aan gesanctioneerde Russische banken.
Het rapport van Inca Digital benadrukt ook Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, die Russen meerdere methoden biedt om lokale valuta om te zetten in crypto, onder meer via hun over-the-counter trading desk en een peer-to-peer-marktplaats.
Uit het rapport bleek dat elk van deze opties openstaat voor Russen zonder know-your-customer (KYC) cheques voor maximaal $ 10,000. Chagri Poyraz, Binance's wereldwijde hoofd van sancties, zei in een verklaring dat de beurs "een volledig KYC-platform is en de eerste grote beurs was die EU-cryptogerelateerde sancties implementeerde."
Het Inca Digital-rapport draagt bij aan de groeiende controle en sondes op crypto-uitwisselingen door toezichthouders over de hele wereld. Binance, dat onderwerp is geweest van talloze onderzoeken, wordt momenteel onderzocht door de Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission, het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service in de VS.
Naast de genoemde bevindingen bevatte het rapport andere verontrustende observaties over de 62 crypto-uitwisselingen die het analyseerde, waaronder dat sommige niet vereisen dat Russen KYC-controles doorstaan.
Het ontbreken van KYC-controles geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over het vermogen van slechte actoren om deze uitwisselingen te gebruiken voor het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere ongeoorloofde activiteiten.
Laatste nieuws over Huobi en Kucoin
Huobi, dat prominent in het rapport werd genoemd, wil zijn activiteiten in Hong Kong uitbreiden en profiteert van de pogingen van de stad om zichzelf te vestigen als een hub voor digitale activa.
Crypto-ondernemer Justin Sun, die ook de oprichter is van blockchain netwerk TRON en een activist, zeiden in een interview dat hij van plan was om het Aziatische hoofdkantoor van Huobi van Singapore naar Hong Kong te verplaatsen en het personeelsbestand daar tegen het einde van dit jaar uit te breiden van 50 naar 200.
Hij noemde het crypto-vriendelijke beleid dat onlangs door de regering van Hongkong is ingevoerd, waaronder het toestaan van deelname van de detailhandel aan de markt, als factoren bij zijn beslissing.
Wat betreft Kucoin, is de uitwisseling een partnerschap aangegaan met Avalanche, een blockchain voor het lanceren van gedecentraliseerde applicaties. Volgens een rapport heeft KuCoin Wallet de volledige integratie van het Avalanche-ecosysteem op zowel mobiel als computer voltooid.
Door de samenwerking kan KuCoin Wallet gebruikers via de integratie toegang bieden tot alle native assets van Avalanche. Gebruikers kunnen ook een schat aan Avalanche dApps verkennen en realtime activa op een uniforme manier vanaf alle platforms monitoren.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/