Amerikaanse federale aanklagers zouden een fraudezaak kunnen opzetten tegen FTX-oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried. rapporten Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben deze week een ontmoeting gehad met het faillissementsteam van de crypto-uitwisseling om documenten te bespreken die onderzoekers van het bedrijf willen verkrijgen.
De bijeenkomst omvatte aanklagers van het zuidelijke district van New York, assistent-advocaat Roos, agenten van het Federal Bureau of Investigation en advocaten van FTX. Met name Roos was betrokken bij de vervolging van , die eerder dit jaar werd veroordeeld voor het misleiden van beleggers. Volgens Bloomberg, werden mogelijke aanklachten niet besproken tijdens de vergadering die deze week plaatsvond.
Het ministerie van Justitie onderzoekt "nauwkeurig" of FTX honderden miljoenen dollars ten onrechte heeft overgemaakt rond de tijd dat het bedrijf failliet ging op . Het onderzoekt ook of de beurs de wet heeft overtreden toen het geld naar zusterbedrijf Alameda Research verplaatste.
In zijn recente Bankman-Fried ontkende dat hij bewust geld van klanten had misbruikt. "Het is duidelijk dat ik veel fouten heb gemaakt. Er zijn dingen waar ik alles voor over zou hebben om het opnieuw te kunnen doen', zei hij. "Ik heb nooit geprobeerd iemand te bedriegen." Hij zal volgende week voor de House Committee on Financial Services, een panel dat ook getuigenissen zal bevatten van de huidige CEO van FTX, John J. Ray III. Ray heeft Bankman-Fried beschuldigd van het maken van "grillige en misleidende openbare verklaringen" over FTX.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html