Kraken is de grootste cryptocurrency-uitwisseling in de Verenigde Staten geworden die te maken krijgt met handhavingsmaatregelen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën.
Kraken zou gebruikers uit Iran, Cuba en Syrië hebben bediend
De uitwisseling wordt momenteel door een federale overheid onderzocht vanwege een vermoedelijke schending van de Amerikaanse sanctieregel. De beurs wordt ervan beschuldigd klanten uit regio's die door de Amerikaanse autoriteiten zijn gesanctioneerd, toe te staan cryptocurrencies te verhandelen, aldus de New York Times gerapporteerd Woensdag, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak.
Volgens de verstrekte informatie beweerde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Kraken rekeningen had geopend voor gebruikers in Iran, Syrië, Cuba en twee andere regio's die door de Amerikaanse overheid waren gesanctioneerd. Van het agentschap wordt verwacht dat het een boete oplegt aan de beurs als het wordt veroordeeld voor het misdrijf.
“Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan de toezichthouders.” Marco Santori, hoofd juridische zaken van Kraken
OFAC startte hun onderzoek naar deze kwestie aanvankelijk in 2019, na een rechtszaak die datzelfde jaar tegen Kraken was aangespannen door een voormalige werknemer, Nathan Peter Runyon. In de rechtszaak werd de beurs door Runyon, die op de financiële afdeling werkte, beschuldigd van het genereren van inkomsten uit rekeningen geopend in landen die verboden zijn onder de Amerikaanse sanctiewet.
Crypto- en Amerikaanse sancties
Gezien de inherente eigenschappen van digitale valuta is de Amerikaanse regering van mening dat ze “de effectiviteit van Amerikaanse sancties mogelijk kunnen verminderen.” Daarom worden verschillende cryptobedrijven in het land onderworpen aan intensief toezicht door de toezichthouders om ervoor te zorgen dat cryptocurrencies niet worden gebruikt om sancties te omzeilen.
Na het conflict tussen Rusland en Oekraïne eerder dit jaar had de Amerikaanse regering dat wel gedaan gerichte cryptocurrency-uitwisselingen om Russische gebruikers te verbieden toegang te krijgen tot cryptodiensten op hun platform vanwege de sancties die aan de natie zijn opgelegd.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/