Amerikaanse aanklagers onderzoeken FTX-oprichter Sam Bankman-Fried in mogelijke fraudezaak: Bloomberg

Amerikaanse aanklagers onderzoeken Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen oprichter van de inmiddels failliete cryptogroep FTX, voor een mogelijke fraudezaak tegen hem, Bloomberg gerapporteerd Vrijdag, daarbij verwijzend naar een persoon die bekend is met de zaak. Officieren van justitie onderzoeken naar verluidt of honderden miljoenen dollars ten onrechte zijn overgemaakt naar de Bahama's rond de tijd dat FTX op 11 november faillissementsbescherming aanvraagde in de VS.

Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden deze week een ontmoeting hebben gehad met de door de rechtbank aangestelde toezichthouders van FTX om te onderzoeken hoe FTX omging met geld van klanten. Ze onderzoeken naar verluidt of FTX de wet heeft overtreden door geld over te maken naar Alameda Research, de handels- en investeringsmaatschappij van FTX die vorige maand ook faillissementsbescherming bij FTX heeft aangevraagd.

Aanklagers in het zuidelijke district van New York, waaronder assistent-advocaat Nicolas Roos, hebben deze week ongeveer twee uur vergaderd met tientallen mensen die de instorting van FTX onderzoeken, aldus het rapport. Bij de bijeenkomst waren functionarissen van de SDNY, het ministerie van Justitie in Washington, het Federal Bureau of Investigation en het faillissementsteam onder leiding van John J. Ray III, de nieuwe CEO van FTX, aanwezig, aldus het rapport. Advocaten voor FTX van Sullivan & Cromwell, waaronder de voormalige handhavingsdirecteur van de Securities and Exchange Commission Steve Peikin en de voormalige federale aanklager van Manhattan, Nicole Friedlander, waren ook aanwezig.

Eerder deze week schreef de New York Times gerapporteerd dat Amerikaanse aanklagers onderzoeken of Bankman-Fried eerder dit jaar de prijzen van TerraUSD en Luna heeft gemanipuleerd ten voordele van zijn bedrijven. Het rapport citeerde een verklaring van Bankman-Fried waarin hij zei dat hij "niet op de hoogte was van enige marktmanipulatie en zeker nooit van plan was zich in te laten met marktmanipulatie".

Bankman-Fried heeft in verschillende media-interviews ook ontkend dat hij ooit willens en wetens geld van klanten heeft misbruikt. Bankman-gefrituurd zei deze week is hij bereid te getuigen voor de House Committee on Financial Services in Washington, DC, op 13 december.

Ondertussen dienden advocaten in de Bahama's, waar het hoofdkantoor van FTX was gevestigd, vrijdag een noodmotie in waarin een faillissementsrechter in Delaware werd gevraagd om Amerikaanse leiders van FTX te dwingen hen toegang te geven tot databases als onderdeel van de procedure, CNBC gerapporteerd. De motie beweert dat ondanks "vele pogingen om toegang te krijgen", FTX-medewerkers en raadslieden de Bahamaanse toezichthouders hebben belemmerd in hun poging om kritieke financiële informatie in Amazon Web Services- en Google Cloud Portal-databases te krijgen.

FTX vroeg vorige maand om Chapter 11-faillissementbescherming na een liquiditeitscrisis. De crypto-uitwisseling zou naar verluidt de activa van klanten hebben aangeboord om risicovolle weddenschappen te financieren door haar aangesloten handelsfirma, Alameda Research, die haar ondergang in gang zette.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.