De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Ontario Securities Commission (OSC) hebben parallelle aanklachten wegens fraude ingediend tegen cryptobedrijven Arbitrade en Cryptobonix en hun leidinggevenden.
De toezichthouders beweren dat de twee bedrijven samen met leidinggevenden Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman en een zelfverklaarde internationale goudhandelaar, Max Barber, een pump-and-dump-schema van het crypto-token Dignity (DIG) hebben gepleegd.
Tussen mei 2018 en januari 2019 beweren de agentschappen dat Cryptobontix valse aankondigingen heeft gedaan dat Arbitrade $ 10 miljard aan goud heeft verworven en ontvangen, en dat het bedrijf van plan was om zijn DIG-tokens te ondersteunen met een waarde van $ 1 aan goud.
De bedrijven zouden investeerders hebben verteld dat onafhankelijke accountantskantoren een audit hadden uitgevoerd om het goud te verifiëren. De toezichthouders zeggen echter dat de overnameaankondigingen een fraude waren die gericht was op het verkopen van DIG-tokens tegen een te hoge prijs, resulterend in $ 36.8 miljoen aan verkochte DIG.
De OSC beweerde bovendien dat Hogg en de bedrijven investeerdersfondsen gebruikten voor doeleinden die geen verband houden met de DIG-tokens, waaronder aankopen van onroerend goed en betalingen aan bedrijven die hij controleerde. Het benadrukt ook dat Hogg geen verkoop van DIG-tokens bij de OSC heeft geregistreerd.
Volgens hun verklaringen werkten de OSC en de SEC samen aan parallelle onderzoeken. De agentschappen vragen om gerechtelijke bevelen in hun respectievelijke rechtsgebieden die de bedrijven zouden stoppen, hen zouden verplichten om onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen, de leidinggevenden en bedrijven te verbieden soortgelijke posities in te nemen en nader te bepalen geldboetes te betalen.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
over de auteur
Aislinn Keely kwam in de zomer van 2019 bij The Block. Ze is lid van het beleidsteam van de outlet en houdt het juridische ritme hoog. Voor The Block leende ze haar stem aan het NPR-filiaal WFUV, waar ze naast wat podcastwerk ook nieuwsuitzendingen rapporteerde en verankerde. Aislinn is een trotse Fordham Ram en hoofdredacteur van de krant. Als ze niet aan het schrijven of rapporteren is, is Aislinn aan het rennen en klimmen.
Bron: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss