Amerikaanse aanklagers zijn bezig om beslag te leggen op de US $ 460 miljoen aan Robinhood Markets Inc., aandelen gelinkt aan Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van de in de Bahama's gevestigde failliete cryptocurrency exchange FTX.com, adviseur van het ministerie van Justitie (DOJ) Seth Shapiro Dat heeft de rechter-commissaris woensdag gezegd.
Zie gerelateerd artikel: Sam Bankman-Fried gebruikte Alameda Research-geld om Robinhood-aandelen te kopen
Snelle feiten
Shapiro vertelde de hoorzitting van de faillissementsrechtbank in Delaware dat de DOJ niet gelooft dat de aandelen eigendom waren van een failliete boedel en dat het eigendom ervan zou kunnen worden bepaald in een procedure tot verbeurdverklaring.
Bankman-Fried, die momenteel in afwachting is van zijn proces nadat hij pleitte niet schuldig te zijn aan beschuldigingen van fraude, en FTX-medeoprichter Gary Wang vormden in mei 2022 een houdstermaatschappij genaamd Emergent Fidelity Technologies Ltd. koop 56 miljoen Robinhood-aandelen met $ 546 miljoen aan leningen van Alameda Research, de makelaardij van FTX.
Drie partijen, de failliete cryptogeldschieter BlockFi, FTX-crediteur Yonathan Ben Shimon en Bankman-Fried, hebben gerechtelijke stappen ondernomen in pogingen om controle over de aandelen te krijgen.
Advocaten voor FTX aangevraagd eind december dat de aandelen bevroren blijven zolang de gerechtelijke procedure voortduurt.
Op 13 december vertelde de nieuwe CEO van FTX, John J. Ray III, aan het congres dat de beurs 8 miljard dollar aan deposito's van klanten verloor en dat Bankman-Fried en geselecteerde leidinggevenden op de beurs toegang hadden tot geld van klanten.
Bankman-Fried wordt beschuldigd van bank- en bankfraude, witwassen van geld en samenzwering, en kan mogelijk de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen.
Wang en Caroline Ellison, de voormalige chef van Alameda Research, hebben beiden accepteerden pleidooikoopjes voor strafvermindering.
Zie gerelateerd artikel: FTX vraagt rechtbank om Robinhood-aandelen ter waarde van 450 miljoen dollar bevroren te houden
Bron: https://finance.yahoo.com/news/u-authorities-seize-us-460-045147638.html