Trump-organisatie veroordeeld tot betaling van $ 1.6 miljoen voor belastingfraude

Topline

De Trump-organisatie moet $ 1.6 miljoen aan boetes betalen nadat ze schuldig is bevonden aan belastingfraude, aldus een rechter vrijdag bevolen meervoudig verkooppunten, nadat bleek dat het familiebedrijf van voormalig president Donald Trump jarenlang belasting had ontdoken door leidinggevenden te betalen via off-the-books geschenken.

Belangrijkste feiten

De straf markeert de maximale straf die de Trump-organisatie had kunnen krijgen op basis van de aanklachten tegen haar.

De Trump Corporation en Trump Payroll Corp., die deel uitmaken van de Trump Organization, waren schuldig bevonden in december op 17 gevallen van criminele belastingfraude, oplichting, samenzwering en het vervalsen van bedrijfsgegevens, waarbij een jury het bedrijf schuldig bevonden aan elke aanklacht.

De aanklachten waren gebaseerd op een regeling gedurende meer dan tien jaar waarbij de Trump-organisatie een aantal leidinggevenden betaalde via persoonlijke uitgaven die niet werden belast, waaronder appartementen, autoleases en privéschoollessen.

De Trump-organisatie had onschuldig gepleit tijdens haar proces van een maand, met het argument dat elke belastingontduiking uitsluitend was georkestreerd door de oude Chief Financial Officer van het bedrijf. Allen Weisselberg, die afzonderlijk werd aangeklaagd voor en veroordeeld voor belastingfraude als gevolg van de regeling.

Trump zelf en zijn familieleden werden niet aangeklaagd als onderdeel van de zaak, hoewel openbare aanklagers de ex-president wel in verband brachten met de fraude tijdens het proces, met het argument dat hij "expliciet belastingfraude had bestraft" door een aantal van de onbelaste verklaringen van de uitvoerende macht te ondertekenen. voordelen.

Cruciaal citaat

"Hoewel bedrijven geen gevangenisstraf kunnen uitzitten, dient deze daaruit voortvloeiende veroordeling en veroordeling als een herinnering aan bedrijven en leidinggevenden dat je de belastingautoriteiten niet kunt bedriegen en ermee wegkomt", zei de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg, wiens kantoor de aanklacht indiende. een verklaring vrijdag, waarin de veroordeling "een belangrijk hoofdstuk van ons lopende onderzoek naar de voormalige president en zijn bedrijven" wordt genoemd.

Hoofdcriticus

"Het idee dat een bedrijf verantwoordelijk kan worden gehouden voor de acties van een werknemer, om er zelf beter van te worden, op hun eigen persoonlijke belastingaangifte is gewoon belachelijk", zei de Trump-organisatie in een verklaring nadat ze in december schuldig was bevonden.

Belangrijke achtergrond

De Trump Organization en Weisselberg waren de eersten aangeklaagd wegens belastingfraude in juni 2021 door het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan, als onderdeel van een langlopend onderzoek naar het bedrijf en zijn financiën. Het bedrijf en Weisselberg zijn tot nu toe de enigen die worden aangeklaagd als onderdeel van dat onderzoek. De aanklacht beweerde dat Weisselberg $ 1.76 miljoen aan onbelaste compensatie ontving in de loop van het frauduleuze plan van het bedrijf, waarvan de Manhattan DA beweerde dat ook andere leidinggevenden van de Trump Organization, zoals Chief Operating Officer Matthew Calamari, hiervan profiteerden. De veroordeling van de Trump-organisatie kwam slechts enkele dagen later Weisselberg werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf voor zijn rol in de fraude, nadat hij zijn straf had verminderd door schuld te bekennen aan de beschuldigingen en een pleidooiovereenkomst aan te gaan die hem verplichtte getuigen tegen het bedrijf tijdens het proces. Weisselberg gaf tijdens het proces de fraude toe, maar betrok Trump of zijn familie niet rechtstreeks bij het wangedrag.

Waarop moet ik letten?

Of Trump nog steeds met gevolgen te maken kan krijgen. Nadat het Trump-onderzoek van zijn bureau aanvankelijk leek te zijn uitgestorven, heeft Manhattan DA Alvin Bragg zijn onderzoek nieuw leven ingeblazen, de New York Times gemeld in november. Het onderzoek is naar verluidt gericht op de "zwijggeld"-betalingen van Trump aan Stormy Daniels nadat de filmactrice voor volwassenen beweerde dat ze een affaire had met Trump voordat hij president werd, wat de eerste focus was van het onderzoek van de officier van justitie toen het voor het eerst werd geopend in 2019. Aanklagers breidden later de reikwijdte van het onderzoek uit om mogelijke bank-, belasting- en verzekeringsfraude te onderzoeken.

Tangens

De Trump-organisatie wordt ook geconfronteerd met beschuldigingen van fraude in een aparte civiele zaak gebracht door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. Die rechtszaak beschuldigt het bedrijf – inclusief Weisselberg, Trump en zijn kinderen, allemaal genoemd als beklaagden – van het op frauduleuze wijze verhogen van de waarde van zijn activa op financiële onthullingen voor persoonlijk gewin, waarbij wordt beweerd dat de Trump-organisatie dit in de loop van een decennium meer dan 200 keer heeft gedaan. . De Trump-organisatie kan zwaardere gevolgen krijgen dan in deze zaak als ze schuldig wordt bevonden, waarbij James de rechtbank vraagt ​​om een ​​reeks straffen op te leggen, waaronder het intrekken van de zakelijke certificaten van het bedrijf, het verbieden van Trump en zijn kinderen om bedrijven te runnen in New York en een $ 250 miljoen boete. De zaak staat op de agenda ga naar de proef in oktober 2023, nadat een rechter de poging van Trump om de zaak te seponeren had afgewezen.

Verder lezen

Trump-organisatie schuldig bevonden aan belastingfraude tijdens het proces (Forbes)

Trump Org CFO Allen Weisselberg veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf wegens belastingfraude (Forbes)

Hoe Donald Trump en zijn oude CFO, Allen Weisselberg, chique appartementen gebruikten om hun kinderen een voorsprong in het leven te geven (Forbes)