De Financial Action Task Force of FATF is een intergouvernementele organisatie. De organisatie is opgericht op initiatief van de G7 om beleid te ontwikkelen om witwassen tegen te gaan en bepaalde belangen te behouden.
De FATF-plenaire vergadering
24 februari was de laatste dag van de FATF plenaire vergadering in Parijs, die plaatsvond van 22 tot 24 februari. Waar de afgevaardigden de belangrijkste kwesties in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme hebben besproken.
Volgens FATF waren de afgevaardigden het eens over een actieplan om de tijdige wereldwijde implementatie van FATF-normen met betrekking tot virtuele activa of crypto-activa wereldwijd te stimuleren, inclusief de overdracht van informatie over de opdrachtgever en de begunstigde.
De normstellende instantie voegde toe over het verbeteren van de implementatie van haar vereisten voor virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa. Het richtte de aandacht op het feit dat een gebrek aan regulering van virtuele activa in de meeste landen open kansen creëert voor criminelen en terroristen die eindigen in extreme fondsschade.
In oktober 2018 voedde de FATF haar aanbeveling 15 om virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa aan te pakken. Toch hebben veel landen deze herziene vereisten niet geïmplementeerd. Het omvat de 'reisregel' die het verkrijgen, bewaren en verzenden van informatie over de opdrachtgever en de begunstigde met betrekking tot transacties met virtuele activa vereist.
De plenaire vergadering bereikte vervolgens overeenstemming over een routekaart die de implementatie van FATF-normen voor virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa versterkte. De roadmap zal een inventarisatie bevatten van de huidige implementatieniveaus wereldwijd. En op weg naar het volgende jaar, in de eerste helft van 2024, “zal de FATF rapporteren over de stappen die FATF-leden en FSRB-landen hebben genomen met materieel belangrijke virtuele aanwinst activiteiten hebben ondernomen om dienstverleners op het gebied van virtuele activa te reguleren en te controleren.”
Bovendien hebben de leden van de FATF volgens de FATF belangrijke stappen gezet om de transparantie van economisch eigendom te verbeteren en te voorkomen dat criminelen illegale activiteiten verbergen achter ondoorzichtige bedrijfsstructuren.
Afgevaardigden hebben hun positieve reactie op nieuwe richtlijnen getoond. Dit zal landen en de particuliere sector helpen bij het implementeren van de aangescherpte vereisten van de FATF in Aanbeveling 24 inzake transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen.
Onder zijn strategische initiatieven noemde FATF ook de omvang en het aantal ransomware-aanvallen die de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Deze aanvallen zijn gericht op individuen, bedrijven en overheidsinstanties over de hele wereld. Ondertussen gaan de verantwoordelijke criminelen er onopgemerkt vandoor met enorme hoeveelheden geld, voornamelijk met behulp van virtuele activa.
Aan de andere kant beëindigde FATF haar onderzoeksanalyse naar de methoden die criminelen gebruiken om hun ransomware-aanvallen uit te voeren en hoe ze losgeld witwassen. Zoals vermeld door de organisatie, hebben criminelen wereldwijd gemakkelijk toegang tot dienstverleners op het gebied van virtuele activa en zijn jurisdicties met zwakke of niet-bestaande AML/CFT-controles een punt van zorg.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/