- De beklaagde gebruikte vervolgens dit crypto-uitwisselingsaccount om meer dan $ 10 miljoen in BTC te verzenden voor de gebruikers van het platform tussen de Verenigde Staten en gesanctioneerde landen.
- Rechter Faruqui verklaarde waarom hij de aanklacht van het ministerie van Justitie tegen een Amerikaan die ervan werd beschuldigd meer dan $ 10 miljoen in bitcoin naar een crypto-uitwisseling te hebben gestuurd in een land dat uitgebreid is gesanctioneerd, toestond.
- Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een boete opgelegd aan cryptohandelsfasen voor het overtreden van de sanctierichtlijnen. De rechter legde echter uit: individuen en bedrijven die zich niet houden aan de OFAC-voorschriften, inclusief die met betrekking tot virtuele valuta.
Het DOJ heeft de eerste strafrechtelijke claim gedocumenteerd tegen een Amerikaan die zogenaamd digitale vormen van geld gebruikte om Amerikaanse sancties te ontwijken. De afbetalingssite bood zijn administraties aan als een methode om Amerikaanse beperkingen te omzeilen, inclusief duidelijk niet-traceerbare virtuele geldbewegingen. Volgens een gerechtelijk adviesdocument dat vrijdag is ingediend door de Amerikaanse magistraatrechter Zia M. Faruqui, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn eerste strafzaak ingediend tegen een Amerikaanse persoon die naar verluidt probeerde Amerikaanse sancties te omzeilen door gebruik te maken van cryptocurrencies. De zaak blijft gesloten.
Het ministerie van Justitie heeft een Amerikaanse burger aangeklaagd voor het ontwijken van crypto-sancties
Rechter Faruqui verklaarde waarom hij de aanklacht van het ministerie van Justitie tegen een Amerikaan die ervan werd beschuldigd meer dan $ 10 miljoen in bitcoin naar een crypto-uitwisseling te hebben gestuurd in een land dat uitgebreid is gesanctioneerd, toestond. Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de Krim-, Donetsk- en Loehansk-gebieden staan momenteel onder internationale sancties.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een boete opgelegd aan cryptohandelsfasen voor het overtreden van de sanctierichtlijnen. De rechter legde echter uit: individuen en bedrijven die zich niet houden aan de OFAC-voorschriften, inclusief die voor virtuele valuta, kunnen en zullen strafrechtelijk worden vervolgd.
Crypto Exchange-account om meer dan $ 10 miljoen in BTC te verzenden
Volgens het DOJ gebruikte de beklaagde, een Amerikaans staatsburger, een IP-adres in de Verenigde Staten om samen te zweren om een online betalings- en overmakingsbedrijf te exploiteren in een land dat volledig is gesanctioneerd. Het ministerie van Justitie verklaarde: Het betalingsnetwerk prees zijn diensten aan als een manier om Amerikaanse sancties te omzeilen, inclusief schijnbaar niet-traceerbare virtuele valuta-overdrachten.
De verdachte gebruikte ook een cryptocurrency-uitwisseling in de Verenigde Staten om bitcoin te kopen en verkopen. De beklaagde gebruikte vervolgens dit crypto-uitwisselingsaccount om meer dan $ 10 miljoen in BTC te verzenden voor de gebruikers van het platform tussen de Verenigde Staten en gesanctioneerde landen. Volgens het DOJ beraamde de verdachte een complot om de Verenigde Staten te bedriegen door de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) te schenden. De vraag is niet langer of virtueel geld een blijvertje is, voegde de rechter eraan toe, maar eerder of fiat-valutaregels gelijke tred zullen houden met wrijvingsloze en transparante blockchain-betalingen.
LEES OOK: Hoe het falen van MiamiCoin de bitcoin-vriendelijke burgemeester van Miami zou schaden?
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- sancties-ontwijken door-cryptocurrency te gebruiken/