- DoJ's Fraud Squad ondervraagt Silvergate voor het hosten van accounts gekoppeld aan SBF, FTX en Alameda.
- De bank wordt nergens van beschuldigd, maar wordt alleen ondervraagd op betrokkenheid en of ze iets van tevoren wisten.
- De aandelen zijn sinds de ineenstorting met bijna 69% gedaald.
De crypto-gerichte bank Silvergate Capital staat in het vizier van de fraudeploeg van het ministerie van Justitie voor het hosten van meerdere accounts die zijn gekoppeld aan Sam Bankman-Fried, de failliete crypto-uitwisseling FTX en Alameda. Deze rekeningen werden vermoedelijk gebruikt voor het illegaal verplaatsen van geld van klanten. De vraag rijst dan: wist de bank van tevoren van de misstanden?
Silvergate Capital, een crypto-gerichte bank, hostte vroeger enkele rekeningen die waren gekoppeld aan bedrijven van de voormalige crypto-witte ridder Sam Bankman-Fried. De geldschieter staat nu onder druk van Amerikaanse wetgevers om de details en alle informatie die ze hadden met betrekking tot de onregelmatigheden bij FTX vrij te geven.
Het zou toeval kunnen zijn dat de cryptobank ook samenwerkte met veel cryptobedrijven die ofwel failliet gingen, serieus werden onderzocht of werden onderzocht, waaronder de recente favorieten FTX en Alameda. Bovendien moet worden verduidelijkt dat Silvergate alleen wordt ondervraagd vanwege zijn rol in de zaak en op dit moment nergens van wordt beschuldigd.
Wanneer een enorme boom in het bos valt, worden veel kleine bomen, struiken en gras verpletterd. Toen FTX viel, werd ook Silvergate diep getroffen, met een verlies van bijna $ 1 miljard in het vierde kwartaal. De bank moest zelfs 40% van haar personeel ontslaan en nam zelfs leningen van miljarden dollars aan om door de liquiditeitscrisis als gevolg van de ineenstorting heen te komen.
Alameda had een rekening bij de bank die in 2018 werd geopend; de uitwisseling begon in 2019. Volgens hun claims voerde de bank destijds de vereiste due diligence en voortdurende monitoring uit. Terwijl een vertegenwoordiger van de bank zei: "Het bedrijf had een uitgebreid compliance- en risicobeheerprogramma."
FTX gebruikte vroeger om het geld van de klanten over te maken naar valse elektronische retailwebsites, met het vermeende motief om te handelen. Deze overdracht was bedoeld om de fondsen te verbergen die Alameda Research gebruikte en zogenaamd verloren had op de markt. Bij dit bedrog werden de rekeningen bij de cryptobank gebruikt.
Het is niet de eerste keer dat de bank in twijfel wordt getrokken. Vorige week stuurde een tweeledige groep Amerikaanse senatoren in het Congres een brief naar de CEO van de bank, waarin ze de dubbelzinnige antwoorden van de bank betwistten toen ze eerder werden gevraagd naar hun rol in het bedrog.
helaas, Zilverpoort was dicht bij de implosie en slaagde er ternauwernood in om buiten te blijven. De aandelen daalden met bijna 63.9% vanaf het moment van de ineenstorting.
Op het moment van schrijven handelde het op $ 18.83 met een correctie van 10.21%, met een analistenbeoordeling van 2.10 voor vasthouden. Het bereik van 52 weken loopt van $ 10.81 tot $ 162.65, met het huidige tarief aan de onderkant. Op de een of andere manier ligt het koersdoel rond de $ 36.18 met een stijging van 92.1%.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/