- In een rapport van 30 december staat dat $ 300 miljoen aan in beslag genomen fondsen zonder goedkeuring is verplaatst.
- Debiteuren beweren dat de overdracht van $ 296 miljoen was in opdracht van de Bahamas Securities Commission.
- Deze activa hebben vandaag een waarde van slechts $ 167 miljoen.
Voormalig crypto-witte ridder en ex-CEO van FTX lijkt meer te hebben gebeten dan hij kon kauwen. Hij wordt al geconfronteerd met rechtszaken in de VS voor een reeks financiële misdaden, en nu hadden de Bahama's, waar het hoofdkantoor van FTX was gevestigd, eerder $ 300 miljoen in beslag genomen. Toch werden ze op 30 december 2022 zonder goedkeuring overgedragen.
De debiteuren beweren dat de Bahamas Securities Commission (SCB) Sam en Gary Wang de opdracht had gegeven om 296 miljoen dollar aan digitale activa naar een door de toezichthouder gecontroleerde Fire Blocks-cryptocurrency-portemonnee te sturen.
De vermeend overgedragen activa omvatten 195 miljoen FTT, 1,938 ETH en andere valuta's zonder significante waarde. Ironisch genoeg werden deze activa in november 296 gewaardeerd op $ 2022 miljoen, maar ze zijn nu slechts $ 167 miljoen waard. FTX merkte op dat SCB nu de bedoelde activa in bezit heeft en dat het voor de toezichthouder misschien niet haalbaar is om deze enorme partij FTT's tegen hun huidige spotprijs te verkopen.
FTX en zijn debiteuren beschuldigen op basis van beschikbaar bewijs en de bewering dat SCB de orkestratie van genoemde fondsen had erkend. De aankondiging van gisteren maakte echter geen melding van de beweringen van FTX.
FTX staat vast op het feit dat SBF, Gary Wang en de Bahamas Securities Commission geen enkel recht hadden om die activa onder controle te krijgen. Die proberen ze nu terug te krijgen en zullen ze na de faillissementsprocedure uitleveren aan de schuldeisers.
SCB had toegegeven $ 3.5 miljard aan activa te bezitten, en de $ 269 miljoen kan daar al dan niet deel van uitmaken, aangezien ze op 12 november 2022 werden overgedragen op aanwijzing van het Bahamaanse Hooggerechtshof en mogelijk afkomstig zouden kunnen zijn van FTX Digital Markt.
FTX is nu in gesprek met SCB over de kwestie en wil dat ook "alle verwarring wegnemen" door het eigendom en de waarde van deze activa te beschrijven.
FTX beweerde ook dat FTX Digital Markets de enige FTX-entiteit is die wordt gereguleerd door de Bahamas Security Commission. Ook waren de in beslag genomen activa oorspronkelijk niet eigendom van FTX Digital Markets.
Aanvankelijk Sam Bankman-Fried had vandaag ontkend dat hij geld had overgemaakt, vooral van adressen die verband hielden met Alameda Research. Die fondsen werden deze week verwijderd en werden slechts gewaardeerd op $ 1.7 miljoen.
Bovendien houden deze fondsen geen verband met honderden miljoenen dollars die naar verluidt in november 2022 zijn overgemaakt aan de Bahamas Securities Commission.
Heeft dit gevolgen voor de lopende zaak?
Omdat het een uniek geval is, een zwarte zwaan-gebeurtenis. De recente onthulling kan de uitkomst van de hoorzitting beïnvloeden, maar de omvang lijkt minimaal. Veel belangrijke en baanbrekende feiten kunnen de zaak oplossen en de hele crypto-industrie helpen met verhoogde hartslagen terwijl het met elke ratel bonst.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/