Voormalig FTX-topman Sam Bankman-Fried (C) arriveert om een pleidooi in te dienen voor de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan in de federale rechtbank van Manhattan, New York, 3 januari 2023.
Ed Jones | AFP | Getty-afbeeldingen
Sam Bankman-Fried pleitte dinsdag in de federale rechtbank van New York niet schuldig aan acht aanklachten in verband met de ineenstorting van zijn voormalige crypto-uitwisseling FTX en hedgefonds Alameda Research.
De voormalige crypto-miljardair was aangeklaagd op beschuldiging van samenzwering om telegrafische fraude en effectenfraude te plegen, individuele beschuldigingen van effectenfraude en elektronische fraude, het witwassen van geld en samenzwering om regels voor campagnefinanciering te omzeilen.
Bankman-Fried arriveerde buiten het gerechtsgebouw in een zwarte SUV en werd overspoeld met camera's vanaf het moment dat zijn auto arriveerde. De drukte werd zo groot dat de moeder van Bankman-Fried niet in staat was het voertuig te verlaten en op het natte wegdek viel terwijl camera's zich haastten om een glimp van haar zoon op te vangen.
Bankman-Fried werd binnen enkele ogenblikken door de beveiliging door de menigte naar het gerechtsgebouw gesleept, terwijl fotografen zich haastten om uit de weg te gaan.
Eerder op de dag dienden advocaten van Bankman-Fried een motie in om de namen te verzegelen van twee personen die het goede gedrag van Bankman-Fried hadden gegarandeerd met een obligatie. Ze beweerden dat de zichtbaarheid van de zaak en de beklaagde al een risico vormden voor de ouders van Bankman-Fried, en dat de borgstellers niet aan hetzelfde onderzoek moesten worden onderworpen. Rechter Lewis Kaplan keurde de motie in de rechtbank goed.
Bankman–Fried keerde terug naar de VS uit de Bahama's op 21 december, en de volgende dag werd hij vrijgelaten op basis van een erkenningsobligatie van $ 250 miljoen, beveiligd door zijn ouderlijk huis in Californië.
Federale aanklagers kondigden ook de lancering aan van een nieuwe taskforce om de activa van slachtoffers terug te vorderen als onderdeel van een lopend onderzoek naar Bankman-Fried en de ineenstorting van FTX.
"Het zuidelijke district van New York werkt de klok rond om te reageren op de implosie van FTX", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams dinsdag in een verklaring.
Het US Attorney's Office voor de SDNY had betoogd dat Bankman-Fried gebruikte $ 8 miljard aan activa van klanten For extravagante aankopen van onroerend goed en ijdelheid projecten, inclusief naamgevingsrechten voor stadions en miljoenen aan politieke donaties.
Federale aanklagers bouwden de aanklacht tegen Bankman-Fried met ongebruikelijke snelheid op, waarbij de strafrechtelijke aanklachten tegen de 30-jarige in een paar weken tijd werden samengebracht. De federale aanklachten kwamen naast klachten van de Commodity Futures Trading Commission en de Securities and Exchange Commission.
Ze werden bijgestaan door twee van Bankman-Fried's naaste bondgenoten, Caroline Ellison, de voormalige CEO van zijn hedgefonds Alameda Research, en Gary Wang, die samen met Bankman-Fried FTX oprichtte.
Ellison, 28, en Wang, 29, pleitte schuldig op 21 december. Hun pleidooiovereenkomsten met aanklagers kwamen na ongebreidelde speculaties dat Ellison, de voormalige romantische partner van Bankman-Fried, samenwerkte met federale onderzoeken.
Een andere voormalige FTX-manager, Ryan Salame, blijkbaar eerste gealarmeerde toezichthouders op vermeend wangedrag binnen FTX. Salame, een voormalige co-CEO bij FTX, meldde twee dagen voordat de crypto-uitwisseling faillissementsbescherming aanvroeg, "mogelijk verkeerd gebruik van de activa van klanten" aan de Bahamaanse toezichthouders, volgens een aanvraag van de Securities Commission van de Bahama's.
Bankman-Fried werd door de federale wetshandhaving en financiële toezichthouders beschuldigd van het plegen van wat de SEC een van de grootste en meest "brutale" fraudes in de recente geschiedenis noemde. Zijn verbluffende val werd versneld door rapportage dat riep vragen op over de aard van hem de balans van het hedgefonds.
In de weken sinds de faillissementsaanvraag van FTX op 11 november in Delaware is de omvang van de misdrijven van het bedrijf aan het licht gekomen. Vervangende CEO John J. Ray zei dat er een "volledig falen van de controle van het bedrijf."
Bankman-Fried werd op 9 december aangeklaagd door de federale rechtbank van New York gearresteerd door wetshandhavers van de Bahama's op verzoek van Amerikaanse aanklagers op 12 december. Na zijn aanklacht heeft het juridische team van Bankman-Fried in de Bahama's flip-flop of hun cliënt al dan niet instemt met uitlevering.
Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom later terug voor updates.
KIJK MAAR: Sam Bankman-Fried arriveert in de rechtbank
Bron: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html