Pakistaanse overheid neemt contact op met Binance voor meer dan $ 100 miljoen zwendelonderzoek

De Federal Investigation Agency (FIA) van Pakistan heeft een onderzoek naar Binance gestuurd als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar een zwendel waarbij naar verluidt Binance-wallets en geïntegreerde applicaties werden gebruikt om ongeveer $ 100 miljoen van Pakistaanse gebruikers op te lichten. 

Hoofd van FIA Cyber ​​Crime Zone Sindh Imran Riaz tweeted een brief gestuurd naar het kantoor van Binance op de Kaaimaneilanden en Humza Khan, de algemeen directeur van Binance Pakistan, gedateerd 6 januari 2022. 

"Zoals door een aantal klagers aan dit bureau gemeld, vond er een online financiële zwendel plaats in Pakistan waarbij duizenden slachtoffers uit verschillende steden van het land werden getroffen door frauduleuze aanvragen waarbij onschuldige mensen miljoenen dollars werden beroofd", aldus de brief.

Het onderzoek heeft tot dusver frauduleuze accounts gevonden op 11 applicaties: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Bij het onderzoek werden 26 Binance-wallets gevonden die aan de applicaties waren gekoppeld.

De fraudeurs vroegen Pakistaanse gebruikers om een ​​account bij Binance te registreren en vervolgens geld over te schrijven van hun Binance-portemonnee naar de applicatie. De gebruikers werden vervolgens toegevoegd aan Telegram-groepen waar de beheerders advies zouden geven over prijsacties totdat gebruikers aanzienlijke bedragen naar de applicaties hadden overgemaakt. De applicaties zouden dan crashen en er met het geld vandoor gaan.

De FIA ​​schat dat de gemiddelde investering per persoon in deze apps $ 2,000 was, en elke app had ongeveer 5,000 klanten, wat betekent dat oplichters er vandoor gingen met naar schatting $ 100 miljoen.

"Het is relevant om hier te vermelden dat Binance de grootste niet-gereguleerde virtuele valutawissel is waar Pakistanen miljoenen dollars hebben geïnvesteerd", zei de FIA ​​in een verklaring. "Fia Cyber ​​Crime Sindh is begonnen met stappen om peer-to-peer-transacties van Pakistanen op Binance nauwlettend in de gaten te houden om de dreiging van terrorismefinanciering en witwassen van geld te beteugelen, aangezien Binance het grootste gebruiksvriendelijke platform is dat dergelijke activiteiten mogelijk maakt."

De brief van 6 januari lijkt het begin van die stappen te zijn. Het vraagt ​​om records over de 26 wallets, naast andere operationele vragen, zoals hoe het proces waarmee de frauduleuze applicaties aan Binance waren gekoppeld. De FIA ​​zei dat het de medewerking van Binance verwacht, maar in het geval dat de uitwisseling niet voldoet, zei de FIA ​​dat het zal worden gebruikt om "financiële sancties aan Binance aan te bevelen via de State Bank of Pakistan".

Binance Pakistan tweette dat het geen commentaar geeft op specifieke regelgevingskwesties, maar dat zijn algemene benadering er een is van samenwerking.

"We geven geen commentaar op specifieke zaken met regelgevende en wetshandhavingsinstanties", zei de tweet. “Uit beleid is het echter onze algemene insteek om waar mogelijk mee te werken aan onderzoeken. In het bijzonder probeert Binance nauw samen te werken met de wetshandhaving en regelgevende instanties.”