De Securities Commission van de Bahama's (SCB) heeft onlangs bekendgemaakt dat ze $ 3.5 miljard aan activa van de failliete crypto-exchange FTX in beslag hebben genomen. Op 29 december 2022 beval het Hooggerechtshof van de Bahama's om digitale activa te verkrijgen van het moederbedrijf, FTX Digital Markets Ltd.
Bewaring van FTX-activa overgedragen aan SCB
Volgens The Wall Street Journal verklaarde de uitvoerend directeur van de Securities Commission van de Bahama's, Christina Rolle, in een beëdigde verklaring dat de autoriteiten controle zochten over crypto-activa van FTX. Voormalig CEO en mede-oprichter Sam Bankman-Fried bekende tegenover de lokale autoriteiten een mogelijke hack.
Zoals gerapporteerd door The Guardian, werd SBF vervolgens beschuldigd van fraude in de VS, tegen samenzwering om witwaspraktijken te plegen, oplichting van FTX-investeerders en het overtreden van campagnefinancieringswetten. Vorige week werd hij uitgeleverd aan de VS en kreeg al snel borgtocht voor een borgsom van $ 250 miljoen.
Volgens Bloomberg zei de commissie dat het tijdelijk "exclusieve controle" heeft over FTX activa, totdat het Hooggerechtshof beveelt om geld terug te geven aan de schuldeisers van de crypto-uitwisseling en klanten die ze bezitten. Deze stap zal klanten, te midden van een ultimatum van de nieuwe FTX-CEO John Ray III, verlossen van het verlies van meer geld door wereldwijde gebruikers dan die van de VS.
Volgens een persbericht gepubliceerd door de commissie: “De digitale activa die op 12 november 2022 zijn overgedragen naar digitale portefeuilles onder de exclusieve controle van de Commissie, worden tijdelijk door de Commissie vastgehouden, totdat het Hooggerechtshof van de Bahama's de Commissie om ze te leveren aan de klanten en schuldeisers die ze bezitten, of aan de JPL's die moeten worden beheerd volgens regels die de insolvente boedel regelen ten behoeve van de klanten en schuldeisers van FTXDM.
Meer scènes komen voort uit FTX Melodrama
De 30-jarige SBF heeft $ 684,000 in crypto geïncasseerd van een uitwisseling op de Seychellen terwijl hij zijn huisarrest uitzat na de FOX Hill-gevangenis op de Bahama's, zoals blijkt uit het onderzoek van DeFi-opvoeder BowTiedlguana. Indicatie van schending van vrijgavevoorwaarden van beperking van uitgaven van meer dan $ 1,000 zonder enige goedkeuring van de overheid.
Heeft de in ongenade gevallen crypto-oprichter Sam Bankman-Fried zojuist $ 684 uitbetaald aan een cryptobeurs op de Seychellen terwijl hij onder huisarrest stond?
Zijn vrijlatingsvoorwaarden zijn dat hij niet meer dan $ 1,000 uitgeeft zonder toestemming van de rechtbank.
Laten we het bewijs op de ketting onderzoeken
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 december 2022
Kort nadat FTX op 11 november 11 een "bankrun" had uitgeroepen en faillissementsbescherming had aangevraagd onder Chapter 2022-procedure, werd bijna $ 372 miljoen aan tokens van de beurs gestolen. Blockchain-onderzoeksbureau Nansen onthulde dat de uitgeputte entiteit binnen een dag meer dan $ 700 miljoen aan tokens uit de beurs zag stromen.
De crypto-uitwisseling was het doelwit van een vermoedelijke hack die naar schatting $ 447 miljoen uit de portemonnee van het bedrijf wiste. De identiteit van de dader moet nog worden gevonden, meldt CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/