CEO en oprichter van US Nikola, Trevor Milton spreekt tijdens de presentatie van zijn nieuwe volledig elektrische en waterstof-brandstofcelbatterijen in samenwerking met CNH Industrial, tijdens een evenement in Turijn, Italië, 2 december 2019.
Massimo Pinca | Reuters
De grondlegger van het opstarten van elektrische vrachtwagens Nikola motoren, die al is aangeklaagd wegens fraude, wordt geconfronteerd met een nieuwe aanklacht in verband met zijn aankoop van een ranch in Utah - een aankoop waarvoor hij gedeeltelijk heeft betaald met een optie om Nikola-aandelen te kopen.
Federale aanklagers in het zuidelijke district van New York hebben Trevor Milton woensdag aangeklaagd voor een nieuwe telling van telefraude wegens het verkeerd voorstellen van Nikola's zaken om de verkoper van de Wasatch Creek Ranch te overtuigen een optie te accepteren om Nikola-aandelen te kopen als gedeeltelijke betaling voor de boerderij rond april 2020.
De nieuwe telling is de vierde federale aanklacht tegen Milton. In juli 2021 beschuldigde een federale grand jury Milton van drie gevallen van criminele fraude wegens vermeend liegen over "bijna alle aspecten van het bedrijf" om de verkoop van de aandelen van het bedrijf voor elektrische voertuigen te stimuleren.
De optie om Nikola-aandelen te kopen zou de verkoper van de boerderij, Peter Hicks, in staat hebben gesteld om meer dan 500,000 aandelen van het bedrijf te kopen tegen wat toen een gereduceerde prijs was van $ 16.50 per aandeel.
Nikola's aandelenkoers steeg kort naar meer dan $ 60 in juni 2020, maar daalde scherp nadat Milton in september van dat jaar uit het bedrijf werd gedwongen vanwege beschuldigingen van fraude. De aandelen van het bedrijf werden eind woensdag verhandeld tegen $ 5.60.
Advocaten van Milton reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Aanklagers zeiden dat Milton een ingewikkeld plan had bedacht om de aandelen van het bedrijf voor eigen gewin op te pompen door te liegen over Nikola's producten, technologie en toekomstige verkoopvooruitzichten. Ze beschuldigen hem ervan Nikola's deal te hebben gebruikt om via een speciaal acquisitiebedrijf naar de beurs te gaan om zich te richten op amateurretailinvesteerders, van wie sommigen honderdduizenden dollars verloren.
In zijn civiele procedure tegen Milton beweerde Hicks dat Milton soortgelijke verklaringen had afgelegd om hem ervan te overtuigen de aandelenoptie als betaling voor de ranch te accepteren.
Veel van de aantijgingen met betrekking tot de vermeende valse en misleidende verklaringen van Milton werden voor het eerst ontdekt door short-seller Hindenburg Research.
Milton, die nog steeds op zijn proces wacht, heeft zijn onschuld volgehouden. Vorig jaar pleitte hij in een rechtszaal in New York niet schuldig aan de aanklachten.
Na een intern onderzoek zei Nikola echter in februari dat het ontdekte dat Milton vanaf 2016 verschillende onnauwkeurige verklaringen had afgelegd via de beursgang van het bedrijf die investeerders in juni 2020 misleidde.
In december stemde Nikola ermee in om de Securities and Exchange Commission $ 125 miljoen te betalen om de kosten te vereffenen die het investeerders had opgelicht door hen te misleiden over zijn producten, technische capaciteit en zakelijke vooruitzichten.
Nikola was de katalysator voor start-ups van elektrische voertuigen om via SPAC-deals naar de beurs te gaan. De belangstelling van investeerders voor dergelijke bedrijven nam enorm toe nadat de aandelen van Tesla omhoogschoten om het in 2020 qua marktkapitalisatie de meest gewaardeerde autofabrikant ter wereld te maken.
Bron: https://www.cnbc.com/2022/06/22/nikola-founder-trevor-milton-faces-new-federal-fraud-charge-tied-to-ranch-purchase-.html