- Ondanks het feit dat jaarlijks 5% van het bruto binnenlands product van de wereld wordt witgewassen in fiat-valuta.
- Ter perspectief: het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties schat dat er jaarlijks tussen de $ 800 miljard en $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen.
- Een kleinere reeks van 45 locaties ontving 24% van alle illegale betalingen die werden verzonden, in totaal iets minder dan $ 1.1 miljard.
Volgens nieuwe gegevens van Chainalysis zijn de witwasmethoden met digitale activa vorig jaar weliswaar toegenomen, maar vormen ze nog steeds een klein percentage van de totale cryptotransacties.
Volgens een nieuwe analyse van het marktanalysebedrijf is het witwassen van geld slechts verantwoordelijk voor 0.05% van alle cryptotransacties, ondanks het feit dat jaarlijks 5% van het bruto binnenlands product van de wereld in fiat-valuta wordt witgewassen. In totaal hebben fraudeurs sinds 33 meer dan $ 2017 miljard aan bitcoin witgewassen, waarbij het grootste deel van het bedrag in de loop van de tijd naar gecentraliseerde uitwisselingen is verschoven.
Drugs en misdaad schatten op $ 2 biljoen in Fiat-valuta!
Ter perspectief: het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties schat dat er jaarlijks tussen de $ 800 miljard en $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen, goed voor maximaal 5% van het wereldwijde BBP. Het witwassen van geld droeg daarentegen bij aan slechts 0.05% van het totale bitcoin-transactievolume in 2021.
Het witwassen van geld via crypto-activa is volgens Chainalysis ook sterk geconcentreerd, waarbij de meeste fondsen van onwettige portefeuilles naar een verrassend klein aantal bedrijven gaan. In 2021 kreeg een kleine groep van 583 stortingsadressen 54% van al het geld dat werd ingediend vanaf onwettige adressen. Elk van de 583 adressen ontving ten minste $ 1 miljoen aan cryptocurrency van illegale adressen, in totaal iets minder dan $ 2.5 miljard.
Een kleinere reeks van 45 locaties ontving 24% van alle illegale betalingen die werden verzonden, in totaal iets minder dan $ 1.1 miljard. Al het geld kwam uit portemonnees die waren gekoppeld aan het Finiko Ponzi-schema en werd naar één stortingsadres gestuurd.
Cryptomarkt het meest getroffen door witwassen
Het gebied van de cryptomarkt dat het meest wordt getroffen door het witwassen van geld, is volgens het marktinformatiebureau gedecentraliseerde financiën (DeFi), dat jaar na jaar een stijging van 1,964% in de totale waarde van contant geld dat van onwettige adressen wordt ontvangen, heeft ervaren.
Volgens Chainalysis bedroeg de totale hoeveelheid witgewassen geld via cryptocurrencies in 2021 $ 8.6 miljard, een stijging van 30% ten opzichte van 2020.
LEES OOK: Heeft Shibarium het potentieel om de prijs van Shiba Inu te laten stijgen tot $ 0.001?
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/