LUNA-oprichter Do Kwon wordt beschuldigd van fraude via Mirror Protocol

Do Kwon, de CEO van Terraform Labs, a cryptocurrency-ecosysteem dat aanzienlijke verliezen voor investeerders veroorzaakte toen zowel de stablecoin TerraUSD (UST) als de native token Terra (LUNA) ingestort, staat weer in de schijnwerpers.

Deze keer is dat omdat er beschuldigingen van fraude zijn opgedoken van een persoon die alleen bekend is door zijn Twitter-account FatManTerra en genaamd “FatMan van Terra Research Forum”, een bekende bron van lekken in de crypto-industrie – in a serie van tweets gepubliceerd op 25 mei.

Wat zijn de exacte beschuldigingen?

Concreet beweren de tweets dat iemand met toegang tot veel geld- en liquidity provider (LP)-contracten Mirror Protocol (MIR)-tokens over een groot aantal portemonnees had verspreid, zodat het leek alsof het protocol meer gedecentraliseerd was. 

Volgens FatManTerra is het Mirror Protocol slechts een farce-protocol gemaakt door de Terraform Labs (TFL) met de bedoeling Do Kwon en VC’s ten goede te komen, “terwijl het bestuur wordt gemanipuleerd en de detailhandel wordt verpest.”

Dat gezegd hebbende, gebruikte FatManTerra Etherscan ontdek een portemonnee dat het Mirror Protocol heeft ingezet opbrengst landbouw slimme contracten en vervolgens getraceerde overdrachten vanuit deze portemonnee, die ook een van de beste MIR-portefeuilles is, volgens de gegevens van CoinMarketCap.

Bovendien ging deze persoon door met het opsommen van de aanvullende feiten, zoals dat deze portemonnee een slim contract produceerde waarvan FatManTerra betoogde dat het onderdeel is van de Terra-wormgatinfrastructuur en een Mirror Protocol LP:

De diepgang van de (vermeende) fraude

Bovendien heeft FatManTerra een aantal portemonnees ontdekt die hebben deelgenomen aan het overbruggen van tokens door het bovengenoemde wormgat, waaronder het verplaatsen van activa uit Ethereum (ETH) aan Terra, waarbij $750 miljoen tranches van TerraUSD (UST) worden gekocht en deze vervolgens op dezelfde manier als hierboven over talloze portemonnees worden verdeeld.

Een van de portemonnees die FatManTerra in de gaten hield, bracht tokens over naar een adres van een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) waar deze klokkenluider zegt dat Do Kwon een officiële adviseur is.

Uiteindelijk werden via het doolhof van portemonnees, zo betoogt FatManTerra, de MIR-activa naartoe geleid KuCoin en Binance, vanwaar ze op de open markt werden verkocht. FatManTerra adviseerde iedereen zijn eigen onderzoek te doen en zijn eigen conclusies te trekken.

Beschuldigingen van belastingontduiking

Bovendien had FatManTerra dat eerder gedaan verdachte Do Kwon van belastingontduiking (voor meer dan $78 miljoen aan onbetaalde bedrijfsbelastingen) op 21 mei, waarop Kwon direct antwoordde met de bewering dat hij en zijn cryptobedrijven geen openstaande belastingschulden hadden in Korea, dat er audits zijn uitgevoerd en dat alle belastingen betaald.

Ondertussen finbold heeft eerder gerapporteerd dat Kwon een verzoek heeft gericht aan verschillende Koreaans crypto-uitwisselingen die de handel in Koreaanse won (KRW) ondersteunen LUNA 2.0 opnieuw aanbieden zodra het live gaat. 

De verblijfplaats van de CEO van Terraform, het middelpunt van een politieonderzoek naar belastingontduiking, is onduidelijk omdat hij nog niet is gevonden in de kantoren van het bedrijf in Singapore of in zijn woonplaats. 

Uitgelichte afbeelding via Terra YouTube.