Een nieuwe civiele rechtszaak tegen Binance, aangespannen door de Commodity Futures Trading Commission, beschuldigt de cryptogigant van een hele reeks tellingen, waaronder het niet registreren van zijn afgeleide producten en het niet afschermen van zijn diensten voor Amerikaanse klanten. Maar het staat ook vol met specifieke details over vermeende criminele activiteiten van de topfunctionarissen van het bedrijf, die de CFTC ervan beschuldigt op de hoogte te zijn van en betrokken te zijn bij criminele transacties.
"Intern hebben Binance-functionarissen, werknemers en agenten erkend dat het Binance-platform mogelijk illegale activiteiten heeft gefaciliteerd", luidt de klacht van de CFTC, daarbij verwijzend naar het voorbeeld van een gesprek tussen voormalig Chief Compliance Officer Samuel Lim en een andere collega in februari 2019 over een transactie met Hamas, een militante groepering. Lim vertelde de collega naar verluidt dat terroristen doorgaans "kleine bedragen" sturen, omdat "grote bedragen witwassen van geld vormen". De collega antwoordde: "kan amper een AK47 kopen voor 600 dollar."
Lim erkende in februari 2020 ook dat sommige klanten van Binance, waaronder die uit Rusland, volgens de klacht betrokken waren bij illegale activiteiten. Lim schreef in een chatbericht over die trades: “Like come on. Ze zijn hier voor de misdaad.” Money Laundering Reporting Officer bij Binance reageerde destijds: “we zien het slechte, maar we sluiten 2 ogen.”
In een ander geval zou een Binance-medewerker Lim en een andere collega in juli 2020 hebben gevraagd om een klant te verwijderen die meer dan $ 5 miljoen kocht van "twijfelachtige diensten" die volgens de klacht illegaal zouden zijn. Lim schreef in reactie op de medewerker:
“Kan hem laten weten voorzichtig te zijn met zijn geldstroom, vooral van darknet
zoals hydra
Hij kan terugkomen met een nieuw account
Maar deze huidige moet weg, hij is besmet”
Een woordvoerder van Binance vertelde Fortune dat de klacht voor het bedrijf als een verrassing kwam.
“De klacht ingediend door de CFTC is onverwacht en teleurstellend, aangezien we al meer dan twee jaar samenwerken met de CFTC. Desalniettemin zijn we van plan om te blijven samenwerken met toezichthouders in de VS en de rest van de wereld”, aldus de woordvoerder van Binance.
“We hebben de afgelopen twee jaar aanzienlijke investeringen gedaan om ervoor te zorgen dat er geen Amerikaanse gebruikers actief zijn op ons platform. Gedurende die periode gingen we van ongeveer 100 mensen in ons compliance-team naar ongeveer 750 kern- en ondersteunend compliance-personeel vandaag, waaronder bijna 80 personeelsleden met eerdere ervaring met wetshandhaving of regelgevende instanties en ongeveer 260 personeelsleden met professionele certificaten in overeenstemming, "zei de woordvoerder. .
Afgezien van de laatste CFTC-rechtszaak, wordt Binance sinds 2018 onderzocht door het ministerie van Justitie wegens vermeende schending van Amerikaanse nalevingswetten, anti-witwasregels en sancties. De crypto-uitwisseling bereidt zich mogelijk voor op het betalen van schikkingsboetes ter waarde van meer dan $ 1 miljard, de Wall Street Journal gemeld vorige maand.
Het harde optreden tegen Binance komt na de spectaculaire ineenstorting van crypto-uitwisseling FTX, die vorig jaar failliet ging. De CEO van die beurs, Sam Bankman-Fried, is sindsdien beschuldigd van verschillende misdadige tellingen en wacht in afwachting van zijn proces in de VS. SEC-voorzitter Gary Gensler nam de afgelopen maanden een hardere houding aan tegen de crypto-industrie. In december vorig jaar vergeleek hij cryptobedrijven met casino's en zei dat ze "in overeenstemming moesten komen met onze beproefde wetten".
Afgezien van details van chats tussen de hoogste Binance-functionarissen, richt de klacht van de CFTC zich grotendeels op het vermeende verzuim om details van haar werk in de VS te communiceren en in strijd te zijn met de nalevingsregels, waarbij wordt beweerd dat het bedrijf gedurende de eerste twee jaar van operaties “niet stappen ondernemen om het vermogen van Amerikaanse klanten om op het platform te handelen te beperken of te beperken. Zelfs nadat Binance in 2019 zijn gebruiksvoorwaarden had bijgewerkt om de beschikbaarheid in de VS te beperken, konden klanten mazen in de wet gebruiken, waaronder virtuele privénetwerken (VPN's) om toegang te krijgen tot de sites, aldus de rechtszaak. Het beweert verder dat CEO Changpeng Zhao en Lim beiden volledig op de hoogte waren van het bestaan van deze mazen in de wet, en dat in 2020, een jaar nadat Binance zijn gebruiksvoorwaarden had bijgewerkt, bijna 18% van zijn klantenbestand zich nog steeds in de VS bevond. verwijzend naar inkomstenrapporten.
De klacht beweert ook dat Binance zijn structuur willens en wetens heeft verdoezeld door te zeggen dat het bedrijf vertrouwt op een "doolhof van bedrijfsentiteiten" dat opzettelijk is ontworpen om "het eigendom, de controle en de locatie van het Binance-platform te verdoezelen". Het aanbod van Binance omvat websites en mobiele apps, waarvan sommige volgens de klacht onafhankelijk worden beheerd. De rechtszaak beweert dat Binance zo efficiënt is geworden in het verbergen van zijn operationele structuur en de locatie van zijn bedrijven, "het heeft zelfs zijn eigen Chief Strategy Officer in de war gebracht", die Binance vorig jaar ten onrechte een "Canadees" bedrijf noemde voordat hij werd gecorrigeerd door een woordvoerder . Zhao heeft lang volgehouden dat Binance, als gedecentraliseerd bedrijf, geen hoofdkantoor heeft.
Update, 27 maart 2023: Dit artikel is bijgewerkt met een verklaring van Binance.
Dit verhaal stond oorspronkelijk op Fortune.com
Meer van Fortuin:
Bron: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html