India heeft aangekondigd via het directoraat van handhaving dat het nog twee crypto's heeft bevroren in het kader van zijn wetten ter voorkoming van het witwassen van geld. Volgens de officiële verklaring omvatten de digitale activa die als opgeschort voor handel worden vermeld, Bitcoin en stablecoin Tether. Deze actie werd besloten in het kader van het onderzoek van E-nuggets, een bedrijf dat gaming-applicaties voor gebruikers produceert. In dezelfde aankondiging vermeldde het lichaam dat het meer dan 80 Bitcoin had bevroren die waren gekoppeld aan een gerenommeerde beurs Binance.
ED beweert dat E-nuggets zijn gebruikers heeft opgelicht
Het directoraat Handhaving fungeert als het economische agentschap dat verschillende excessen van financiële bedrijven in het hele land controleert, waaronder witwasactiviteiten. In de aankondiging bevestigde de uitwisseling dat de drie activa die het bevroor, inclusief het WazirX-token, ongeveer $ 10,000 zouden bedragen. Het bureau meldde dat het een onderzoek was gestart naar een van de leidinggevenden van de gaming-app Aamir Kahn en enkele anderen die grenzen aan FIR, ingediend in februari 2021.
Volgens de autoriteit is de app gemaakt om het grote publiek te bedriegen door hun bezittingen te stelen. De verklaring zei dat nadat gebruikers hun geld op de app hadden gestort, ze dit niet konden opnemen. Na verschillende onderzoeken naar de problemen rond opnames, werden de handelaren begroet met louter excuses.
Indiase toezichthouders gaan achter uitwisselingen aan
In de verklaring die het bureau heeft vrijgegeven, konden de leidinggevenden van het spelplatform de genoemde fondsen opnemen die waren verzameld van verschillende investeerders in heel India. In de details werd vermeld dat ze de opname via een uitwisseling konden vergemakkelijken. De verklaring zei ook dat de WazirX-account van de leidinggevenden de genoemde $ 10,000 bevatte. Naast die informatie beweerde het bureau dat de politie in India de gebouwen van de leidinggevenden heeft binnengevallen en geld van ongeveer $ 392,884 van hen heeft teruggevorderd.
De autoriteiten hebben vernomen dat de leidinggevenden ook fondsen van ongeveer $ 1 miljoen in een Binance rekening die was bevroren. Hoewel er claims zijn dat Binance WazirX bezit, heeft het bedrijf beweerd dat de overname niet is voltooid en dat het bedrijf nog steeds eigendom is van de huidige eigenaren. India's regelgevers hebben zich de afgelopen maanden onvermoeibaar ingezet tegen illegale activiteiten. Enkele maanden geleden bevroor het bureau WazirX-activa. De activa zijn echter enkele dagen geleden vrijgegeven. Momenteel houdt het agentschap geld in dat toebehoort aan Valud, Muntenschakelaar Kuber.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/