Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met een reeks strafrechtelijke en civiele aanklachten, waaronder vermeende fraude.
Het proces tegen de in ongenade gevallen oprichter van cryptocurrency exchange FTX en haar zusterbedrijf Alameda Research, a hedge fund en handelsplatform, staat gepland voor oktober.
Bankman-Fried werd op 21 december op borgtocht vrijgelaten nadat hij was uitgeleverd vanuit de Bahama's waar hij woonde en waar het hoofdkantoor van FTX was gevestigd.
De voormalige handelaar pleitte op 3 januari niet schuldig tijdens een hoorzitting in New York.
Met zijn gezicht naar de rechtbank zweeg hij, maar sinds Bankman-Fried, bekend onder de initialen SBF in de crypto-ruimte, weer op sociale netwerken spreekt. Hij probeert, zoals tijdens zijn excusestour eind november/begin december, zichzelf vrij te pleiten. Daarbij probeert hij anderen de schuld te geven.
Hij heeft dit zojuist gedaan in een blogpost waarin hij met de vinger wijst naar het machtige advocatenkantoor Sullivan & Cromwell. Voor alle duidelijkheid: Bankman-Fried beschuldigt Sullivan & Cromwell niet van enig wangedrag met betrekking tot FTX of Alameda Research.
Jabin Botsford/The Washington Post via Getty
'Ik zou soms buiten het kantoor van S&C werken' Hij beschuldigt Sullivan & Cromwell van belangenverstrengeling. Hij beweert ook dat het advocatenkantoor hem dwong faillissement aan te vragen en John Ray, de nieuwe CEO van FTX, te kiezen als vereffenaar van FTX en Alameda Research. Kortom, als zijn imperium in de war is, is dat de schuld van Cromwell & Sullivan, omdat er andere opties waren dan faillissement, zegt Bankman-Fried.
"Senatoren hebben hun bezorgdheid geuit over een mogelijk belangenconflict van Sullivan & Crowell (S&C)", schreef de voormalige crypto-keizer. "In tegenstelling tot de bewering van S&C dat ze 'een beperkte en grotendeels transactionele relatie hadden met FTX', was S&C vóór het faillissement een van de twee belangrijkste advocatenkantoren van FTX International en het belangrijkste advocatenkantoor van FTX US."
Hij vervolgde: “De GC van FTX US kwam van S&C, ze werkten met FTX US in de belangrijkste regelgevende toepassing, ze werkten met FTX International aan enkele van de belangrijkste regelgevende problemen en ze werkten met FTX US aan de belangrijkste transactie. Als ik NYC bezocht, werkte ik soms vanuit het kantoor van S&C.”
GC staat voor General Counsel. FTX US is de Amerikaanse dochteronderneming van FTX. Consumenten die in de Verenigde Staten wonen en cryptocurrencies en andere digitale activa (NFT's) via FTX willen kopen of verkopen, kunnen dit alleen doen via FTX US, een entiteit op Amerikaanse bodem.
“S&C en de GC waren de belangrijkste partijen die me sterk bewapenden en bedreigden om de kandidaat die ze zelf kozen als CEO van FTX te noemen – ook voor een solvabele entiteit in FTX US – die vervolgens Chapter 11 aanvroeg en S&C koos als raadsman van de schuldenaar entiteiten”, beweerde Bankman-Fried zonder enig bewijs te leveren.
Sullivan & Cromwell reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Het advocatenkantoor is de hoofdadvocaat van FTX in het faillissement.
'Onder druk' Vier Amerikaanse senatoren - Sens. John Hickenlooper (D-Colo.), Thom Tillis (RN.C.), Elizabeth Warren (D-Mass.) en Cynthia Lummis (R-Wyo.) - schreven onlangs aan rechter John Dorsey uit Delaware om wijzen erop dat, gezien de vroegere relatie tussen FTX en Sullivan & Cromwell, het advocatenkantoor niet in de beste positie verkeerde om de huidige faillissementsprocedure af te handelen.
De tweeledige groep senatoren schreef dat het advocatenkantoor "FTX jarenlang heeft geadviseerd in de aanloop naar de ineenstorting en dat een van zijn partners zelfs als algemeen adviseur van FTX heeft gediend."
Als gevolg hiervan is "het bedrijf eenvoudigweg niet in staat om de informatie te achterhalen die nodig is om vertrouwen in een onderzoek of bevindingen te waarborgen."
"Het bedrijf had voorafgaand aan het faillissement een beperkte en grotendeels transactionele relatie met FTX en bepaalde gelieerde ondernemingen", reageerde Sullivan & Cromwell in een verklaring volgens Bloomberg. Een "breed team van ervaren professionals, inclusief conflictadvocaten", adviseert FTX in faillissement.
Het advocatenkantoor heeft al in gerechtelijke documenten gezegd dat het $ 8.5 miljoen van FTX heeft geïnd voor werk in verband met regelgevende verzoeken en transacties.
Dorsey vond de brief van de senatoren 'ongepast', maar zei dat hij "mijn beslissingen over de zaken waarnaar in de brief wordt verwezen alleen zal nemen op basis van toelaatbaar bewijs en de argumenten van partijen en belangen die ter openbare terechtzitting worden gepresenteerd."
Bankman-Fried zegt dat er een andere optie was dan faillissement.
“Ondanks de insolventie en ondanks het verwerken van ongeveer $ 5 miljard aan opnames in de afgelopen paar dagen, behoudt FTX International aanzienlijke activa – ongeveer $ 8 miljard aan activa van verschillende groottes. liquiditeit vanaf het moment dat meneer Ray het overnam,' beweerde hij zonder bewijs te leveren.
“Daarnaast waren er tal van potentiële financieringsaanbiedingen, waaronder ondertekende LOI's (intentieverklaringen) na hoofdstuk 11-aanvragen voor in totaal meer dan $ 4 miljard. Ik geloof dat als FTX International een paar weken de tijd had gekregen, het waarschijnlijk zijn illiquide activa en eigen vermogen had kunnen gebruiken om voldoende financiering aan te trekken om klanten substantieel gezond te maken.
Bankman-Fried is niet optimistisch.
"Sinds S&C FTX onder druk heeft gezet om Chapter 11-aanvragen in te dienen, ben ik echter bang dat die paden mogelijk zijn verlaten."
Bron: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-takes-on-a-powerful-law-firm?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo