Feds hebben contact opgenomen met voormalige FTX-medewerkers als onderdeel van het onderzoek

Federale wetshandhavers hebben contact met voormalige FTX-medewerkers als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar de mislukte beurs en het zuster-hedgefonds Alameda Research. 

Twee voormalige FTX-medewerkers zijn benaderd door de federale autoriteiten als onderdeel van wat zij beschouwen als een bredere poging om informatie te verzamelen over de innerlijke werking van het mislukte beurs- en hedgefonds, bevestigden ze aan The Block. De contactpersoon bevindt zich nog steeds in de fase van het verzoek om informatie, in plaats van door de rechtbank uitgevaardigde dagvaardingen voor dossiers of andere informatie. De werknemers gaven geen details over de informatie die de autoriteiten zochten. 

De outreach is een onderdeel van een breder federaal onderzoek naar de bedrijven waarbij het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission, de Commodity Futures Trading Commission en overheidsregulatoren betrokken zijn. De faillissementsadvocaten van FTX hebben in de rechtbank ook gezegd dat de nieuwe CEO John Ray III is samenwerken met wetshandhavers en toezichthouders. 

Tijdens de faillissementsprocedure klaagde Ray over een gebrek aan substantiële administratie bij het bedrijf, een veelvoorkomende rode vlag voor openbare aanklagers, die naar verluidt een lopend onderzoek in het bedrijf ruim voor de publieke ineenstorting.

Bankman-Fried beweerde dat verklaringen van Ray en bedrijfsadvocaten in de rechtbank vals waren in een recente interview met The Block, maar heeft ook beweerd dat niet te doen bepaalde details onthouden. 

Het House Financial Services Committee heeft Bankman-Fried uitgenodigd om volgende week te getuigen tijdens een hoorzitting over de ineenstorting van FTX. Hij heeft tot nu toe geweigerd en zei dat hij zou kunnen verschijnen nadat hij "klaar met leren en bekijken wat er is gebeurd, 'bij zijn eigen bedrijven. De commissie weegt a dagvaarden om zijn uiterlijk af te dwingen, hoewel het onwaarschijnlijk blijft vanwege complicaties rond handhaving. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.