FBI vond goud en geld op nep-miljardair voortvluchtige Justin Costello

Aanklagers hebben dinsdag een federale rechter in Californië gevraagd om een ​​​​recente voortvluchtige die ervan wordt beschuldigd, op te sluiten zonder borgtocht een brutale fraude van $ 35 miljoen waarbij hij investeerders valselijk vertelde hij was een miljardair, een Harvard MBA en een veteraan van de speciale strijdkrachten die tweemaal gewond raakte in Irak.

Een SWAT-team van de FBI betrapte de voortvluchtige, Justin Costello, op 4 oktober in een afgelegen gebied in de buurt van San Diego. kaarten en chequeboekjes, zeiden officieren van justitie in een rechtbankdossier.

Costello, 42, had ook een ontvangstbewijs voor een prepaid telefoonnummer in de rugzak, samen met een rijbewijs met zijn foto onder de naam "Christian Bolter", onthulde de aanvraag.

Het US Attorney's Office for the Southern District of California noemde de inhoud van de rugzak en andere factoren in de aanvraag, aangezien het een rechter aanspoorde om Costello in afwachting van het proces naar de gevangenis te sturen. Aanklagers voerden aan dat hij "een ernstig vluchtrisico en een gevaar voor de gemeenschap" is.

Ze merkten op dat Costello zich niet had overgegeven aan het kantoor van de FBI in San Diego, zoals hij op 29 september via zijn advocaat had afgesproken. op regelingen waarbij penny stocks, shell-bedrijven en cannabisbedrijven betrokken zijn.

In plaats daarvan werd hij 'een voortvluchtige', schreven de aanklagers.

"De FBI probeerde Costello te traceren aan de hand van zijn bekende mobiele telefoonnummers, maar slaagde daar niet in", schreven de aanklagers. "Er wordt aangenomen dat Costello contra-surveillancemaatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het wordt gevolgd op apparaten die op die nummers zijn geregistreerd."

De FBI was uiteindelijk "in staat om Costello te traceren via locatie-informatie ontvangen van de diefstalhersteldienst voor het Alfa Romeo-voertuig waarin hij reed", onthulde de aanvraag.

Het SWAT-team volgde die auto naar een afgelegen gebied van El Cajon, Californië, waar ze hem zagen lopen terwijl hij de rugzak droeg, aldus de indiening.

Toen agenten hem arresteerden, verklaarde Costello "dat hij verbaasd was dat agenten hem hadden gevonden omdat hij zijn telefoon had uitgezet."

Hij vertelde de agenten ook dat hij zich niet had overgegeven zoals afgesproken, "omdat hij onlangs een beroerte had gehad en moest herstellen."

"Costello zei dat hij de SWAT-agenten had kunnen ontlopen zonder de beroerte", aldus het dossier. "Costello gaf toe dat hij de persoon was die in de aanklacht werd aangeklaagd en moedigde agenten aan om hem te 'googlen' om over de zaak te lezen," ging het verder.

"Costello verwees waarschijnlijk naar de zeer belangrijke berichtgeving in de media over zowel zijn strafrechtelijke vervolging als de daaropvolgende vlucht voor vervolging", schreven de aanklagers in een voetnoot, die linkt naar CNBC's artikel over hem verscheen vorige week.

Aanklagers zeiden dat de FBI kort daarna vernam dat het goud in de rugzak deel uitmaakte van een grotere hoeveelheid goud, ter waarde van $ 94,000, die Costello in april kocht "met geld dat hij had gestolen van een bankcliënt."

Onderzoekers hebben vastgesteld dat de beschuldigde sinds medio september zijn enige bekende persoonlijke bankrekening niet meer voor persoonlijke uitgaven gebruikte, en in plaats daarvan meerdere zakelijke rekeningen gebruikte in een kennelijke poging om zijn sporen online uit te wissen, aldus openbare aanklagers.

"Het gewicht van het bewijs" tegen Costello in de hangende zaak - waarin hij wordt beschuldigd van bankfraude en effectenfraude - "is sterk en zwaar gedocumenteerd", voegde ze eraan toe.

Costello, die banden heeft met La Jolla, Californië en Las Vegas, wordt ervan beschuldigd duizenden investeerders en anderen miljoenen dollars te hebben opgelicht door valse beweringen te doen dat bedrijven die hij beheerde plannen hadden om 10 andere bedrijven te kopen.

Hij wordt er ook van beschuldigd een van de bedrijven, Pacific Banking Corp., te hebben gebruikt om ten minste 3.6 miljoen dollar om te leiden van drie marihuanabedrijven die klant waren, ten gunste van hemzelf en andere bedrijven die hij bezat.

Aanklagers hebben gezegd dat Costello ongeveer $ 42,000 aan geld heeft gebruikt dat naar verluidt door investeerders is opgelicht om de kosten in verband met zijn bruiloft te betalen. Het evenement omvatte een taart- en ijssculptuur met het iconische James Bond 007-filmlogo, evenals een buikdansoptreden van zijn bruid.

Costello zou investeerders hebben gedupeerd met zijn sterke verhalen dat hij een miljardair, een Ivy League-graduaat en een Irak-veteraan was, zeiden aanklagers. Ze merkten op dat geen van de beweringen waar was.

Hij beweerde ook "ten onrechte dat twee 'lokale titanen' van de zakenwereld in Seattle hem 'steunden'", schreven de aanklagers in hun gerechtelijke dossier. Ze noemden die bedrijfsleiders niet bij naam.

Costello moet dinsdag voor de federale rechtbank van San Diego verschijnen. Verwacht wordt dat hij binnenkort zal worden overgebracht naar de staat Washington om de aanklacht in het Amerikaanse districtsrechtbank voor het westelijke district van Washington onder ogen te zien.

Een advocaat die hem vertegenwoordigt in civiele procedures door een van de marihuanabedrijven waarvan hij wordt beschuldigd van oplichting, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Costello wordt ook geconfronteerd met een civiele rechtszaak die is aangespannen door de SEC op dezelfde dag dat de strafrechtelijke aanklachten tegen hem werden ontgrendeld. Dat pak volgt grotendeels de vorderingen in de strafrechtelijke aanklacht.