Valse miljardair Justin Costello zou schuldig kunnen pleiten in fraudezaak

A voormalige voortvluchtige ervan beschuldigd investeerders valselijk te hebben verteld dat hij dat was een miljardair, een Harvard MBA, en een veteraan van de speciale strijdkrachten lijken woensdag schuld te bekennen in verband met een vermeende fraude van $ 35 miljoen, suggereert een rechtszaak.

Potentiële cannabismagnaat Justin Costello, 42, wordt beschuldigd federale rechtbank in de staat Washington van het oplichten van duizenden investeerders en anderen met een hele reeks valse en extravagante beweringen over zichzelf

Costello, die vluchtte nadat hij eind september hoorde dat hij was aangeklaagd, zit sinds begin oktober vast zonder borgtocht toen een FBI SWAT-team arresteerde hem in een afgelegen gebied buiten San Diego.

Volgens de autoriteiten had hij op dat moment een rugzak bij zich met daarin voor $ 12,000 aan goudstaven, $ 60,000 in Amerikaanse valuta, $ 10,000 in Mexicaanse peso's en een identiteitsbewijs met zijn foto en de naam van iemand anders.

Costello pleitte later niet schuldig in de zaak.

Maar volgens een rechtszaak staat Costello nu gepland om woensdag te verschijnen voor een wijziging van de pleidooihoorzitting in de US District Court in Seattle. Dergelijke hoorzittingen worden doorgaans gepland wanneer een verdachte van plan is schuld te bekennen.

Costello's advocaat, Dennis Carroll van het bureau van de federale verdediger, schreef: "Op dit moment geen commentaar", toen CNBC hem een ​​e-mail stuurde om te vragen naar de hoorzitting.

Emily Langlie, een woordvoerster van het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington, dat Costello vervolgt, weigerde commentaar te geven.

Costello wordt beschuldigd van 22 tellingen van draadfraude en drie tellingen van effectenfraude in zijn strafzaak. Hij wordt ook geconfronteerd burgerlijke aanklachten aangespannen door de Securities and Exchange Commission in een afzonderlijke rechtszaak waarin hij en een andere man werden beschuldigd van oplichting van investeerders in een zwendel met penny stock-promotie.

Nick Brown, de Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Washington, heeft eerder gezegd dat Costello "naar verluidt veel sterke verhalen heeft verteld om slachtoffers te overtuigen miljoenen dollars te investeren - geld dat hij vervolgens voor zijn eigen voordeel gebruikte."

Aanklagers zeggen dat Costello een van zijn bedrijven, Pacific Banking Corp., heeft gebruikt om op illegale wijze ten minste $ 3.6 miljoen naar zichzelf en andere bedrijven die hij bezat, om te leiden terwijl hij bankdiensten aanbood voor drie marihuanabedrijven.

Ze beschuldigen hem ook van een regeling die meer dan 7,500 investeerders ongeveer $ 25 miljoen heeft gekost door valse beweringen te doen over vermeende plannen van een van zijn bedrijven om bijna een dozijn andere bedrijven te kopen. Bijna 30 investeerders verloren $ 6 miljoen nadat ze rechtstreeks bij Costello hadden geïnvesteerd op basis van zijn valse beweringen.

De aanklacht tegen Costello zegt dat hij ten onrechte beweerde te zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Minnesota, een masterdiploma in bedrijfskunde te hebben behaald aan Harvard, twee tournees te hebben gediend als lid van de Amerikaanse speciale strijdkrachten in Irak en gewond te zijn geraakt gedurende die tijd.

Costello beweerde ook ten onrechte miljardair te zijn, geld te hebben beheerd voor rijke mensen, waaronder een Saoedische sjeik, en "14 jaar ervaring op Wall Street" te hebben, aldus de aanklacht.