Autoriteiten hebben de CEO van Crypto Exchange Bitzlato gearresteerd voor misdaden die verband houden met frauduleuze activiteiten. In de gepubliceerde verklaring, fungeert de CEO van de beurs ook als verkoopmanager en directeur van het bedrijf. Het rapport beweert dat zes personen zijn aangehouden tijdens de steekoperatie tussen verschillende landen. Naast de Amerikaanse wetshandhaving waren ook agenten uit Frankrijk en Cyprus bij de operatie betrokken. Bovendien zouden de criminelen onderdanen zijn afkomstig uit Oekraïne en Rusland.
De politie neemt crypto en andere items van de beurs in beslag
De Spaanse toezichthouder vermeldde dat het anonieme karakter van het platform het positioneerde als een perfect hulpmiddel voor het witwassen van geld. Hierdoor kozen verschillende criminelen wereldwijd ervoor om hun illegale activiteiten uit te voeren. De Spaanse politie meldde ook dat items zoals crypto van ongeveer $ 19 miljoen en contant geld, naast andere dure items, ook waren teruggevonden bij de CEO van de beurs.
Als gevolg hiervan hebben de autoriteiten ongeveer 100 wisselrekeningen gesloten die verband houden met het onderzoek, dat in een stroomversnelling is geraakt. Deze update komt voort uit een recente verklaring van de CEO van de beurs die gebruikers verzekert dat ze hun activa kunnen opnemen als de autoriteiten ze terugbrengen naar de beurs. Daarnaast zei de CEO van de beurs ook dat het bedrijf zijn hoofdkantoor naar Rusland verhuist, waar het kan opereren zonder dat toezichthouders zich met hun zaken bemoeien.
Bitzlato hielp Hydra bij het verwerken van illegale fondsen
Vorige maand kondigden de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek aan naar de activiteiten op Bitzlato. Volgens de autoriteiten weigerde het bedrijf AML- en KYC-functies in te voeren zoals door hen was aangegeven. Omdat dit ontbreekt, hebben kwaadwillende actoren het platform gebruikt om hun kwaadaardige activiteiten uit te voeren. De autoriteiten beweerden dat meer dan $ 700 miljoen illegaal was verwerkt met behulp van de crypto-uitwisseling. Na de aankondiging sloten de autoriteiten de officiële website van het bedrijf terwijl ze een deel van het geld dat door klanten in de hot wallets was gestort, in beslag namen.
Tijdens het onderzoek maakte de politie bekend dat zij de CEO van Exchange en haar medeoprichter Anatoly Legkodymov had aangehouden. Een van de weinige illegale websites die het platform gebruikten, is het Hydra Darknet. De uitwisseling zou meer dan $ 15 miljoen aan commissies hebben verdiend voordat de autoriteiten zich richtten en de uitwisseling sloten. Autoriteiten beweren dat dit nog maar het begin is van een hardhandig optreden tegen platforms die helpen ongeoorloofd actoren verwerken hun geld.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/