Het wapen van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) is te zien op hun hoofdkantoor in Washington, DC, VS, 10 mei 2021.
Andrew Kelly | Reuters
Er komen aanzienlijke veranderingen in de manier waarop federale aanklagers witteboordenstrafzaken zullen behandelen, waarbij een grotere nadruk wordt gelegd op de vervolging van individuele leidinggevenden die fraude plegen, zei een hoge functionaris bij het ministerie van Justitie donderdag.
DOJ verandert de stimuleringsstructuur voor bedrijven die met de overheid onderhandelen over gevallen van wangedrag door bedrijven, aldus de functionaris. De regering zal krediet geven aan bedrijven die naar voren komen met informatie en namen van individuele leidinggevenden die betrokken zijn bij criminele activiteiten, zei de functionaris.
"Tijdigheid voor informatie over sleutelpersonen zal een belangrijke maatstaf zijn voor openbare aanklagers die de kredietmaatschappijen beoordelen die ze krijgen voor hun medewerking", zei de functionaris. “Als het bedrijf naar voren komt, kunnen mensen de gevangenis in, en dat is hier de bedoeling. Maar het bedrijf zelf kan namens zijn aandeelhouders een schuldbekentenis vermijden.”
Het ministerie zal het ook veel moeilijker maken voor bedrijven om opeenvolgende niet-vervolgingsovereenkomsten te krijgen. Nu zullen openbare aanklagers het volledige scala van het eerdere gedrag van een bedrijf wegen bij het nemen van beslissingen over resoluties.
"Historisch gezien was er bezorgdheid dat sommige bedrijven resoluties met het ministerie van Justitie zouden beschouwen als een kostenpost om zaken te doen en denken dat er een mogelijkheid was van meerdere opeenvolgende niet-vervolgingsovereenkomsten of uitgestelde vervolgingsovereenkomsten", zei de functionaris. "We proberen een bericht te sturen dat niet het geval is."
En het DOJ gaat ook de nadruk leggen op terugvorderingen van bestuurdersbeloningen, zodat de bestuurders die de fraude hebben gepleegd een prijs betalen, niet alleen de aandeelhouders van het bedrijf wanneer een bedrijf de rekening voor een boete betaalt.
Er worden ook nieuwe regels verwacht voor de nalevingsmonitors van bedrijven, die vaak de taak hebben om ervoor te zorgen dat bedrijven zich na wangedrag op hun best blijven gedragen.
Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco zal donderdagavond het nieuwe beleid onthullen in opmerkingen aan de New York University.
Bron: https://www.cnbc.com/2022/09/15/doj-is-changing-the-way-it-prosecutes-companies-and-it-could-put-more-executives-in-jail. html