Topline
Het ministerie van Justitie heeft de Russische oligarch Konstantin Malofeyev aangeklaagd wegens schendingen van sancties – voor een plan dat naar verluidt bijna tien jaar geleden werd nagestreefd – volgens een aanklacht woensdag ontzegeld en zei dat het een wereldwijd botnetwerk had verstoord dat werd gecontroleerd door een Russische militaire inlichtingendienst.
Procureur-generaal Merrick Garland, midden, vergezeld door plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco, links, ... [+]
GEASSOCIEERDE PERS
Belangrijkste feiten
Dat zei procureur-generaal Merrick Garland tijdens een persconferentie Malofeyev zou de in 2014 opgelegde sancties van het ministerie van Financiën hebben omzeild door te proberen mediaorganisaties in Europa over te nemen.
Malofeyev zou tussen 2013 en 2018 een Amerikaans staatsburger hebben ingehuurd om voor hem te werken om mediaorganisaties in Rusland en Griekenland te leiden, en zou hebben samengespannen met de Amerikaanse burger om een investering van $ 10 miljoen die Malofeyev in de VS had gedaan illegaal over te dragen aan een zakenpartner in Griekenland. volgens de aanklacht.
Garland zei dat de DOJ beslag had gelegd op de investering van $ 10 miljoen in de VS
Malofeyev wordt volgens de aanklacht beschuldigd van twee overtredingen van de International Economic Powers Act, waarop elk een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf staat.
Justitie maakte ook bekend dat de afdeling een wereldwijd kwaadaardig computernetwerk, bekend als een "botnet", had ontmanteld dat werd gecontroleerd door de Russische GRU voordat het tegen doelen kon worden gebruikt.
Garland zei dat Rusland eerder vergelijkbare technologische infrastructuur heeft gebruikt om Oekraïense doelen aan te vallen.
Wat we niet weten
Als de VS Malofeyev kunnen vervolgen. Volgens volgens de DOJ blijft Malofeyev op vrije voeten en wordt aangenomen dat hij zich in Rusland bevindt. Als Malofeyev in Rusland blijft, is er geen mogelijkheid dat Rusland hem aan de VS zal uitleveren, aangezien de VS en Rusland geen uitleveringsverdrag.
Tangens
Garland zei dat de DOJ bewijs verzamelt van vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. "We helpen internationale inspanningen om degenen die verantwoordelijk zijn voor wreedheden in Oekraïne te identificeren en ter verantwoording te roepen", zei hij. Oekraïense aanklagers zeiden woensdag dat ze meer dan onderzoeken Beschuldigingen uit 4,600 van oorlogsmisdaden in het land.
Belangrijke achtergrond
De DOJ heeft de afgelopen dagen haar acties opgevoerd om criminele activiteiten in verband met Rusland te verstoren en te vervolgen. Samen met de Duitse autoriteiten, de DOJ in beslag genomen de aan Rusland gelieerde Hydra-markt op dinsdag, die Garland de grootste illegale marktplaats op het dark web noemde, en opgeladen een Russische ingezetene met beschuldigingen van samenzwering in verband met het exploiteren van de markt. En op maandag de FBI en internationale rechtshandhavingspartners beslag gelegd op een superjacht eigendom van Viktor Vekselberg in Mallorca, Spanje. Garland zei dat de afdeling maandag ook inbeslagnamebevelen had verkregen die gericht waren op extra bezittingen van verschillende gesanctioneerde Russische staatsburgers.
Verder lezen
Malofeev: de Russische miljardair die Moskou in verband brengt met de rebellen (Financial Times)
Spaanse politie en FBI nemen Viktor Vekselbergs superjachttango in beslag op Mallorca (Forbes)
Bron: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/