CFTC dient klacht in tegen inwoners van Illinois en Oregon en bedrijf in Florida voor illegale fondsenwerving van $ 44 miljoen 

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft donderdag een civiele handhavingsactie aangespannen. Het is tegen een inwoner van Oregon en Illinois, samen met een bedrijf uit Florida voor het op illegale wijze verzamelen van $ 44 miljoen aan investeringen in digitale activa. 

Jafia LLC, een in Florida gevestigd bedrijf, Ravishankar Avadhanam (IL) en Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) werden specifiek genoemd door The CFTC.

De beklaagden worden beschuldigd van het exploiteren van een illegale grondstoffenpool terwijl deze zich niet kon registreren als exploitant van grondstoffenpools. Bovendien werden in de aanklacht aanklachten ingediend tegen drie fondsen die vermomd waren als "hulpbeklaagden" die eigendom waren van en beheerd werden door de beklaagden. De fondsen waren: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) en Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

De beklaagden gebruikten websites en YouTube-video's om fondsen ter waarde van meer dan $ 44 miljoen in te zamelen van meer dan 170 deelnemers en noemden de use-cases als: "om digitale activa, grondstoffen, derivaten, swaps en grondstoffenfuturescontracten te kopen, aan te houden en te verhandelen", aldus de CFTC. 

In plaats van de gepoolde deelnemersfondsen te gebruiken zoals beloofd, verdeelden de beklaagden ze onder andere deelnemers, ongeveer zoals een Ponzi-regeling. Bovendien zouden de beklaagden ook een deel van de fondsen ten gunste van hen hebben overgemaakt naar offshore-rekeningen die onder hun beheer staan.

CFTC-bevelen om de activa onder controle van gedaagden te bevriezen

Om de tegoeden onder de controle van de beklaagden te bevriezen, heeft de commissie een ex parte bevel uitgevaardigd en een tijdelijke curator aangesteld om de archieven te beschermen.

Een hoorzitting van de zaak is gepland op 25 mei 2022. Er zijn verschillende fraudeadviezen en artikelen voor klantenbescherming uitgegeven door de CFTC. Een daarvan is om het publiek bewust te maken van de mogelijke risico's die gepaard gaan met beleggen of speculeren in digitale activa of nieuw gelanceerde Bitcoin-futures en -opties.

De CFTC streeft ernaar alle investeerders die door de regeling zijn getroffen, terug te betalen. Het werkt ook aan het plaatsen van permanente banken, het opleggen van boetes en het aankondigen van andere straffen. 

Amerikaanse agentschappen verstevigen hun greep op crypto-activa 

De Executive Order van president Biden heeft de Amerikaanse agentschappen een impuls gegeven bij het bestuderen en analyseren van de bloeiende crypto-industrie om haar burgers beter te beschermen. De SEC heeft al gezworen streng toezicht uit te oefenen op de cryptosector.

Om de federale consumentenwetten te implementeren, heeft het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) onthuld dat het van plan is de Consumer Financial Protection Circulaires voor de toezichthouders uit te geven.

De cryptocrisis van de afgelopen weken heeft geresulteerd in toegenomen belangstelling van regelgevers en wetgevers.

LEES OOK: Michael Saylor blijft optimistisch over Bitcoin, ondanks neerwaartse trend

Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.

Laatste berichten door Steve Anderrson (bekijk alle)