Problemen die worden geconfronteerd, zijn ingestort cryptogeld uitleenplatform Celsius lijken te escaleren nadat bleek dat Canadese regelgevers samenwerken met internationale partners om het nu te onderzoeken bankroet firma.
Bronnen dicht bij de zaak geven aan dat Canadese provinciale toezichthouders, waaronder de Autorité des marchés financiers (AMF) van Quebec, sinds half juni hebben samengewerkt met tegenhangers uit de Verenigde Staten om recente gebeurtenissen bij de geldschieter te ontrafelen, Financiële post gerapporteerd op augustus 9.
Het onderzoek werd met name gestart onmiddellijk nadat Celsius het opnemen van klanten had stopgezet voordat het faillissement aanvroeg.
Volgens de bronnen is de betrokkenheid van AMF bij het onderzoek te danken aan de grootste pensioenbeheerder van Quebec, de Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investering van $ 150 miljoen in Celsius. De investering van CPDQ's in oktober 2021 droeg bij aan het opdrijven van Celsius naar meer dan $ 3 miljard.
Aard van de sonde van AMF naar Celsius
Het onderzoek van de toezichthouders zal zich richten op de vraag of gebruikers van Quebec hun geld hebben opgesloten in Celsius en het exacte bedrag. Dit komt na Finbold gerapporteerd dat een deel van de investeerders in Celsius spaargeld had verloren nadat het bedrijf failliet ging.
Met name Sylvain Théberge, directeur mediarelaties bij de AMF, heeft het onderzoek naar Celsius niet bevestigd of ontkend.
Elders lanceert de Ontario Securities Commission naar verluidt een soortgelijk onderzoek naar de ineenstorting van Celsius. Onlangs heeft het bureau in toenemende mate gewerkt aan het aanpakken van niet-gereguleerde crypto-entiteiten in Ontario.
Het is vermeldenswaard dat Celsius, ondanks de beoordeling door de Canadese autoriteiten, niet is geregistreerd bij provinciale toezichthouders. Daarom werken de provincies nauw samen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).
Celsius wordt ook onderzocht door verschillende staten, waaronder Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey en Washington in de VS
Celsius juridische problemen stapelen zich op
Naast het regelgevende onderzoek naar Celsius, wordt het bedrijf ook geconfronteerd met meerdere rechtszaken van klanten die hun geld in het netwerk hebben verloren. Met name het in de VS gevestigde advocatenkantoor Braga Eagel & Squire, PC diende een class action-aanklacht in tegen Celsius Network en zijn CEO Alexander Mashinsky.
De rechtszaak werd aangespannen "namens alle personen en entiteiten die Celsius-effecten hebben gekocht of anderszins verworven."
Ondertussen vecht Celsius ook tegen een andere class action-aanklacht waarin het wordt beschuldigd van het verkopen van niet-geregistreerde effecten in a Ponzi-achtig schema terwijl hij investeerders overtuigt om zijn financieel producten tegen hoge tarieven.
De aanklacht werd ingediend door de voormalige investeringsmanager van Celsius, Jason Stone, die het bedrijf er ook van beschuldigde betrokken bij cryptomarktmanipulatie.
Bron: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/