Aangezien de cryptocurrency-sector groeit, hoe meer het betrokken raakt bij de huidige geopolitieke ingewikkeldheden. Een voorbeeld is de grote crypto-uitwisseling Binance die naar verluidt Iraanse bedrijven hielp sancties te vermijden.
Inderdaad, Binance heeft blijkbaar sinds 8 $ 2018 miljard aan transacties verwerkt waarbij Iraanse entiteiten betrokken waren, ondanks de financieel en handelssancties opgelegd door de Verenigde Staten, Reuters Angus Berwick en Tom Wilson gerapporteerd op november 4.
Volgens de informatie die is opgehaald uit blockchain en crypto-analyseplatform Kettinganalyse, de meeste transacties in kwestie vonden plaats tussen Binance en de grootste crypto uitwisseling in Iran - Geen bitex – met tips om sancties te vermijden.
Van alle relevante transacties die door Binance werden verwerkt, werd driekwart gedaan in TRON (TRX), die Nobitex aanbeveelde voor anonieme handel zonder "activa in gevaar te brengen als gevolg van sancties", aldus het rapport.
Reactie van Binance en eerdere bevindingen
In reactie op deze beschuldigingen zei Binance's woordvoerder Patrick Hillmann het volgende:
“Binance.com is geen Amerikaans bedrijf, in tegenstelling tot andere platforms die blootgesteld zijn aan dezelfde door de VS gesanctioneerde entiteiten. We hebben echter proactieve stappen ondernomen om onze blootstelling aan de Iraanse markt te beperken.”
Ter herinnering, de regering-Trump aangekondigd in 2018 dat de VS zich terugtrokken uit de nucleaire deal met Iran en opnieuw opgelegde sancties over de Islamitische Republiek, en waarschuwde dat iedereen die ermee handelt geen zaken zou kunnen doen met de Verenigde Staten.
In juli 2022, Reuters eerste ongedekt dat de uitwisseling nog steeds werkte met Iraanse gebruikers. Destijds reageerde Binance door te zeggen dat het "de internationale sanctieregels strikt volgt" en had gebruikt "bank grade tools” om te voorkomen dat gesanctioneerde entiteiten hun platform gebruiken.
Meer problemen voor Binance?
Het nieuws zou drie maanden later een nieuwe hit kunnen zijn voor Binance finbold gerapporteerd op de beurs 90% van de gebruikers verliezen en “miljarden inkomsten” na implementatie van 'ken-uw-klant' (KYC) controles en opnamebeperkingen op zijn platform in juli 2021.
Eerder, eind 2020, Amerikaanse federale aanklagers vroegen Binance om gedetailleerde interne gegevens te verstrekken over zijn anti-witwascontroles (AML), samen met communicatie met zijn CEO en oprichter, Changpeng Zhao.
De controversiële geopolitiek van Iran
Interessant is dat in maart 2021 het Iraanse presidentiële centrum voor strategische studies het land aanmoedigde om te adopteren Bitcoin en andere cryptocurrencies voor mijnbouw naar internationale sancties omzeilen.
Ten slotte is Iran de laatste tijd internationaal onder de loep genomen omdat het naar verluidt honderden drones en andere heeft verkocht militaire uitrusting naar Rusland, dat midden in een lopende invasie van buurland Oekraïne.
Bron: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/