Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling naar marktomvang, heeft verschillende accounts geblokkeerd als gevolg van de Bitzlato-sonde. Verschillende gebruikers, van wie velen Russisch spreken, meldden het probleem. De getroffen personen bespraken de problemen in een Telegram-groepschat en verklaarden dat hun accounts onverwachts waren verwijderd. De groep is uitgegroeid tot meer dan 1000 leden.
Binance sluit stilzwijgend enkele Bitzlato-accounts af
Op 18 januari een groep Russisch sprekende Binance klanten klaagden over hun geblokkeerde rekeningen en het onvermogen om betalingen van de beurs af te halen. Leden van het forum trokken meteen vergelijkingen tussen de obstructies en de handhavingsmaatregelen van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen het cryptobedrijf Bitzlato.
Binance werd ook genoemd als een van de beste Bitcoin-tegenpartijen van Bitzlato door het United States Financial Crimes Enforcement Network. Bovendien erkennen verschillende dat ze Bitzlato gebruiken voor inkomende en uitgaande Binance-Bitzlato-transacties. Sommige gebruikers waren echter even verontwaardigd en verbijsterd door de actie tegen Bitzlato.
Bitzlato was, zoals eerder gemeld, een weinig bekend cryptocurrency-platform waarmee gebruikers cryptocurrencies konden verhandelen via een uitwisseling en peer-to-peer-services. Het platform blijft naar verluidt actief in Rusland, vermoedelijk vanuit de Federation Tower-wolkenkrabber in Moskou.
Wat is er gebeurd tussen Binance en Bitzlato?
Het ministerie van Justitie maakte op 18 januari bekend dat Anatoly Legkodymov, een Rus die in China woont, werd beschuldigd van het runnen van een niet-geregistreerd geldwisselbedrijf. De uitwisseling "ondersteunde een hightech-as van crypto-criminaliteit" door $ 700 miljoen aan illegale fondsen te verwerken.
Binance verwerkte ongeveer $346 miljoen aan bitcoin voor de digitale valuta-uitwisseling Bitzlato. Volgens het ministerie van Justitie pochte Bitzlato over de laksheid van de antecedentenonderzoeken van zijn klanten. Volgens FinCEN was Binance de enige significante cryptocurrency-uitwisseling onder de beste tegenpartijen van Bitzlato.
Volgens FinCEN waren anderen die contact hadden met Bitzlato de Russischtalige darknet-drugsmarktplaats Hydra, een kleine beurs genaamd LocalBitcoins en een website voor het investeren in cryptocurrency genaamd Finiko. FinCEN definieerde Finiko als "een vermeende cryptocurrency Ponzi-zwendel in Rusland."
FinCEN heeft de omvang van de interacties van de entiteiten met Bitzlato niet gespecificeerd. Bitzlato stond echter in Hong Kong geregistreerd als een "groot witwasbedrijf" dat banden had met Russische illegale financiering.
Binance behandelde bijna 20,000 BTC voor Bitzlato tussen mei 2018 en de schorsing, volgens gegevens geproduceerd door de blockchain forensisch bedrijf Chainalysis en gezien door Reuters. Gedurende de periode ontving Binance bijna $ 175 miljoen aan bitcoin van Bitzlato, waarmee het de grootste ontvangende tegenpartij is.
BNB stort in als 1 februari nadert
Vorige week was er een hele reeks Binance-nieuws, niet allemaal positief. Binance-klanten kunnen vanaf 100,000 februari geen activa met een waarde van minder dan $ 1 kopen of verkopen. Dit is een aanzienlijke verschuiving in de Binance-SWIFT relatie. De cryptocurrency-uitwisseling gaf de schuld aan een van haar bankpartners, die anoniem bleef. Dit had kunnen gebeuren nadat Signature Bank de crypto-gigant had laten vallen.
Volgens de wekelijkse technische analyse is de prijs van de Binance Coin (BNB) gestegen tot boven het horizontale ondersteuningsniveau van $250 nadat hij er in mei 2021 onder was gezakt (groene cirkel).
Daarna steeg het naar een hoogtepunt van $ 398 voordat het afdaalde, wat resulteerde in een lange bovenste pit en de $ 360-zone als weerstandsniveau bevestigde.
Sindsdien is de prijs van BNB binnen dit bereik constant gebleven. De huidige stijgende beweging zorgde voor een hoger dieptepunt in vergelijking met de dieptepunten in mei 2021, wat als een positieve indicator wordt beschouwd. Dit is het eerste teken dat de huidige neerwaartse trend sinds het hoogste punt ooit tot een einde kan komen.
Ondanks de wekelijkse positieve waarden, voorspelt de daily chart een bearish BNB-prijs voor februari.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/