Sam Bankman-Fried, de oprichter van de FTX-cryptocurrency-exchange, is verantwoordelijk voor "een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis" en het onderzoek naar het vermeende plan is "in volle gang", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams uit Manhattan dinsdag.
Meest gelezen van Bloomberg
Bankman-Fried werd eerder op de dag beschuldigd van acht criminele tellingen, waaronder samenzwering en draadfraude, omdat hij naar verluidt miljarden dollars aan klantgelden had misbruikt om zijn Alameda Research-cryptofonds te ondersteunen. Bankman-Fried is maandag gearresteerd op de Bahama's, waar hij woonde.
Hoewel de 30-jarige Bankman-Fried misschien niet past in het typische profiel van iemand die investeerders bedriegt, "je kunt fraude plegen in korte broeken en t-shirts in de zon - dat is ook mogelijk", zei Williams tijdens een persconferentie in New York. York. Het vermeende plan omvatte "vuil geld" dat "werd gebruikt in dienst van Bankman-Fried's wens om tweeledige invloed te kopen en invloed uit te oefenen op de richting van het openbare beleid in Washington", zei de federale aanklager.
"Hoewel dit onze eerste openbare aankondiging is, zal het niet de laatste zijn", zei Williams.
Aanklagers beweren dat Bankman-Fried tientallen miljoenen dollars van de opbrengst heeft gebruikt voor illegale bijdragen aan politieke campagnes.
"Hij jaagde op zijn klanten, de slachtoffers van deze zaak, waarbij hij misbruik maakte van het vertrouwen dat niet alleen in zijn bedrijf was gesteld, maar ook in zichzelf als leider van dat bedrijf", zei Michael Driscoll, adjunct-directeur van de FBI in New York. “Ik wil duidelijk zijn: deze zaak gaat over fraude. Fraude is fraude.”
Als Bankman-Fried wordt veroordeeld, kan hij worden veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor elk van de aanklachten van draadfraude en het witwassen van geld, en vijf jaar voor elk van de aanklachten van grondstoffen- en effectenfraude en campagnefinancieringsfraude, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. zei in een verklaring. Als witteboordenbeklaagden worden veroordeeld, zitten ze zelden de wettelijke maximumstraffen uit.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission hebben Bankman-Fried dinsdag afzonderlijk aangeklaagd wegens zijn vermeende rol bij de ineenstorting van FTX.
Sinds de start van FTX in 2019, begon Bankman-Fried "in het geheim en op ongepaste wijze klantgelden om te leiden naar zijn crypto-hedgefonds Alameda-onderzoek", zei SEC Enforcement Director Gubir Grewal tijdens de persconferentie. "Het kaartenhuis van Bankman-Fried begon in te storten toen de cryptoprijzen in 2022 kelderden."
De ineenstorting toont aan dat handelen op een niet-conform handelsplatform risico's met zich meebrengt voor beleggers en geen bescherming biedt tegen fraude, aldus Grewal. "Het is absoluut noodzakelijk dat niet-conforme platforms zich conformeren aan de Amerikaanse toezichthouders", zei hij.
"De landingsbaan wordt korter voor hen om binnen te komen en zich bij ons te registreren, en voor degenen die dat niet doen, staat de handhavingsafdeling klaar om actie te ondernemen", zei Grewal.
Lees meer: Bankman-Fried Balks bij uitlevering als US Sketches Case for Fraud
–Met assistentie van Bob Van Voris.
(Updates met maximale straffen voor vermeende misdaden.)
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html