Dat heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin maandag bekendgemaakt
formeel onderzoek naar UpbitFx Exchange ltd. Volgens de persbericht heeft de
platform is niet bevoegd om zaken te doen of financiële diensten te verlenen in
Duitsland.
BaFin zegt reden te hebben om te vermoeden dat het platform dat wel is
gebruikt om bankdiensten en financiële diensten te verlenen zonder het noodzakelijke
autorisatie op basis van de inhoud van de website upbitfxexchange.com en
informatie en documenten waarover BaFin beschikt.
“Op verschillende plaatsen op haar website beweert het bedrijf dat te zijn
gereguleerd door BaFin. Deze bewering is niet waar. Bovendien maakt het platform
verwijzing naar de website nsbroker.com op verschillende plaatsen. Dit is de website van
NSFX Limited, een instelling die geautoriseerd is in Malta en geregistreerd is
BaFin als grensoverschrijdende dienstverlener op grond van sectie 74 van de WpIG”, BaFin
dat is genoteerd.
UpbitFx Exchange ltd. en NSFX Limited hebben geen verbinding met
elkaar. NSFX Limited is daarom een vermeend slachtoffer van identiteitsdiefstal.
UpbitFx Exchange Ltd is de hoofdnaam waarmee de exploitant van de website verwijst
zichzelf op upbitfxexchange.com. In bepaalde gevallen wordt het ook wel EM Ltd. genoemd
locaties. Volgens de website heeft het bedrijf kantoren in de Verenigde Staten
Staten en Malta.
“BaFin, de Duitse federale recherche
(Bundeskriminalamt – BKA), en de Duitse staatsrecherche
(Landeskriminalämter) raad iedereen aan die geld online wil beleggen
moet de grootst mogelijke voorzichtigheid betrachten en vooraf het nodige onderzoek doen
om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van fraude”, waarschuwde de waakhond.
BaFin's advies over tips voor sociale media
Onlangs heeft BaFin uitgegeven een waarschuwing over crypto-handelsadvies op
sociale media. Hoewel er geen directe verwijzing naar sociale mediakanalen was,
Telegram is een van deze bronnen.
BaFin heeft zijn principes voor elke investeerder verstrekt
wil sociale media gebruiken voor beleggingstips.
Het aantal volgers, likes of positieve feedback is dat niet
geldige indicatoren, zei het. Ze weerspiegelen niet de prestaties van de
beleggingstips. Het is heel gemakkelijk om resultaten op sociale media te manipuleren.
Positieve feedback of referenties met betrekking tot succesverhalen over investeringen kunnen dat zijn
gefictionaliseerd en geproduceerd op verzoek van de auteur.
Dat heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin maandag bekendgemaakt
formeel onderzoek naar UpbitFx Exchange ltd. Volgens de persbericht heeft de
platform is niet bevoegd om zaken te doen of financiële diensten te verlenen in
Duitsland.
BaFin zegt reden te hebben om te vermoeden dat het platform dat wel is
gebruikt om bankdiensten en financiële diensten te verlenen zonder het noodzakelijke
autorisatie op basis van de inhoud van de website upbitfxexchange.com en
informatie en documenten waarover BaFin beschikt.
“Op verschillende plaatsen op haar website beweert het bedrijf dat te zijn
gereguleerd door BaFin. Deze bewering is niet waar. Bovendien maakt het platform
verwijzing naar de website nsbroker.com op verschillende plaatsen. Dit is de website van
NSFX Limited, een instelling die geautoriseerd is in Malta en geregistreerd is
BaFin als grensoverschrijdende dienstverlener op grond van sectie 74 van de WpIG”, BaFin
dat is genoteerd.
UpbitFx Exchange ltd. en NSFX Limited hebben geen verbinding met
elkaar. NSFX Limited is daarom een vermeend slachtoffer van identiteitsdiefstal.
UpbitFx Exchange Ltd is de hoofdnaam waarmee de exploitant van de website verwijst
zichzelf op upbitfxexchange.com. In bepaalde gevallen wordt het ook wel EM Ltd. genoemd
locaties. Volgens de website heeft het bedrijf kantoren in de Verenigde Staten
Staten en Malta.
“BaFin, de Duitse federale recherche
(Bundeskriminalamt – BKA), en de Duitse staatsrecherche
(Landeskriminalämter) raad iedereen aan die geld online wil beleggen
moet de grootst mogelijke voorzichtigheid betrachten en vooraf het nodige onderzoek doen
om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van fraude”, waarschuwde de waakhond.
BaFin's advies over tips voor sociale media
Onlangs heeft BaFin uitgegeven een waarschuwing over crypto-handelsadvies op
sociale media. Hoewel er geen directe verwijzing naar sociale mediakanalen was,
Telegram is een van deze bronnen.
BaFin heeft zijn principes voor elke investeerder verstrekt
wil sociale media gebruiken voor beleggingstips.
Het aantal volgers, likes of positieve feedback is dat niet
geldige indicatoren, zei het. Ze weerspiegelen niet de prestaties van de
beleggingstips. Het is heel gemakkelijk om resultaten op sociale media te manipuleren.
Positieve feedback of referenties met betrekking tot succesverhalen over investeringen kunnen dat zijn
gefictionaliseerd en geproduceerd op verzoek van de auteur.
Bron: https://www.financemagnates.com/forex/bafin-launches-investigation-against-upbitfx-exchange/