- Benjamin Dalo en Sam Reed pleitten ook schuldig
- Twee andere mede-oprichters zijn ook veroordeeld tot het betalen van elk $ 10 miljoen
- BitMEX is opgericht in 2014, het moederbedrijf is HDR Global Trading
Bitmex-aanhanger Arthur Hayes krijgt geen gevangenisstraf voor het negeren van de US Bank Secrecy Act. Alles bij elkaar genomen is de vorige CEO van cryptohandel veroordeeld tot een half jaar huisarrest en twee jaar proeftijd. Hayes heeft ingestemd met het betalen van een boete van 10 miljoen dollar.
Arthur Hayes van Bitmex veroordeeld
De US Branch of Justice (DOJ) meldde vrijdag dat de organisator en vorige CEO van de digitale valutahandel Bitmex is veroordeeld voor het negeren van de Bank Secrecy Act (BSA). Hayes gaf in februari toe de Bank Secrecy Act te hebben misbruikt.
De DOJ stelt dat Hayes, 36, uit Miami, Florida, werd veroordeeld tot een half jaar huisarrest en twee jaar proeftijd. Hayes stemde er bovendien mee in een boete van $ 10 miljoen te betalen voor het aanpakken van zijn geldelijke verhoging van het misdrijf.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams begreep dat terwijl hij een digitaal gelduitwisselingsplatform bouwde dat hem een enorm aantal dollars opleverde, Hayes onvermurwbaar de Amerikaanse regelgeving ter discussie stelde die van organisaties verwacht dat ze hun steentje bijdragen om wangedrag en verontreiniging te voorkomen.
Williams voegde eraan toe dat hij opzettelijk verzuimde om zelfs de fundamentele vijand van belastingontduikingsregelingen uit te voeren en bij te houden, waardoor Bitmex kon werken als een podium in de schaduw van de monetaire bedrijfssectoren.
Twee andere Bitmex Prime-supporters, Benjamin Dalo en Sam Reed, hebben eveneens bekend en zullen vroeg of laat worden veroordeeld.
Net als Hayes zijn de twee andere hoofdaanhangers bovendien verzocht om elk $ 10 miljoen te betalen in een gemeenschappelijke geldgerelateerde straf.
LEES OOK: Top Stablecoins verliezen $ 7 miljard in mei
Meer over Arthur Hayes
Arthur Hayes is een Amerikaanse makelaar, zakenman, ondergeschikte dealer, Bitcoin-advocaat en een fintech-pionier. Hij was de CEO en belangrijkste supporter van BitMEX naast Ben Delo en Samuel Reed. BitMEX is opgericht in 2014, de moederorganisatie is HDR Global Trading.
Hayes is de vorige CEO van BitMEX en moederorganisatie 100x Group. BitMEX is een geavanceerd platform voor het uitwisselen van bronnen die biljoenen dollars heeft uitgewisseld in de digitale valutahandel. BitMex ligt op de Seychellen. Hayes ligt in Hongkong. In oktober 2020 waagde Hayes zich als CEO van BitMEX.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/