- Anchorage werd het eerste cryptobedrijf in de Verenigde Staten dat een handvest van een nationale bank kreeg van de OCC. Voormalig interim-controleur van de valuta Brian Brooks was tijdelijk de CEO van Binance.
- De OCC heeft donderdag een toestemmingsbevel uitgevaardigd tegen Anchorage Digital, daarbij verwijzend naar het feit dat het bedrijf er niet in is geslaagd een nalevingsprogramma te ontwerpen en te implementeren in overeenstemming met de verplichte Bank Secrecy Act, of BSA, en anti-witwasregelgeving (AML).
- De bank heeft een deadline van 15 dagen om een commissie te vormen voor gespecificeerde corrigerende maatregelen om naleving van de AML- en BSA-regelgeving te waarborgen, evenals de voortgang van de uitgifte geeft een overzicht van de regeling terwijl deze wordt uitgevoerd. Het federale bureau beval Anchorage ook om een BSA-functionaris bij de hand te hebben om naleving te garanderen.
De bank suggereerde dat de acties van de OCC een regelgevend precedent zouden kunnen scheppen, waardoor andere bedrijven in de ruimte worden aangemoedigd om federaal geautoriseerde digitale activabanken op te richten. Het Amerikaanse Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft aangekondigd dat het een last onder dwangsom zal indienen tegen de cryptocurrency bewaarbank Anchorage Digital wegens het niet instemmen met de specifieke richtlijnen van de vijand van belastingontduiking (AML).
Pogingen om de tekortkomingen te verhelpen
De OCC heeft donderdag een toestemmingsbevel uitgevaardigd tegen Anchorage Digital, daarbij verwijzend naar het feit dat het bedrijf er niet in is geslaagd een nalevingsprogramma te ontwerpen en te implementeren in overeenstemming met de verplichte Bank Secrecy Act, of BSA, en anti-witwasregelgeving (AML). Dergelijke handelingen brachten Anchorage Digital volgens het regeringsbureau in strijd met de operationele overeenkomst met de OCC, die in januari 2021 werd ondertekend.
Of ze nu deelnemen aan traditionele of unieke operaties, de OCC houdt alle nationaal gecharterde banken aan dezelfde hoge normen, zei Michael Hsu, waarnemend controleur van de valuta. Wanneer instellingen zich niet houden aan de federale regels en voorschriften, zullen we actie ondernemen en hen ter verantwoording roepen.
Anchorage bevestigt of ontkent de bevindingen van de controller niet. De bank is begonnen met corrigerende maatregelen en is vastbesloten om alle nodige en passende inspanningen te leveren om de tekortkomingen te verhelpen, aldus de uitspraak. Per definitie betekent een toestemmingsbevel dat twee partijen - in dit geval Anchorage en de OCC - een principeakkoord hebben bereikt over hoe verder te gaan.
Anchorage Digital zei in een verklaring aan Cointelegraph dat het al had gewerkt aan het versterken van de [door de OCC] geïdentificeerde gebieden en dat het deze gebieden zal blijven versterken, door een nieuwe standaard voor digitale activa voor interne BSA/AML-controles en -procedures te versterken, en dat het zal deze gebieden blijven versterken en een nieuwe standaard voor digitale activa voor interne BSA/AML-controles en -procedures versterken. De bank suggereerde dat de acties van de OCC een regelgevend precedent zouden kunnen scheppen, waardoor andere bedrijven in de ruimte worden aangemoedigd om federaal geautoriseerde digitale activabanken op te richten.
voortgangsverslagen
Volgens de OCC heeft de bank een deadline van 15 dagen om een commissie te vormen voor gespecificeerde corrigerende maatregelen om naleving van de AML- en BSA-regelgeving te waarborgen, en om voortgangsrapporten uit te brengen over het plan terwijl het wordt geïmplementeerd. Het federale bureau beval Anchorage ook om een BSA-functionaris bij de hand te hebben om naleving te garanderen.
In januari 2021 werd Anchorage het eerste cryptobedrijf in de Verenigde Staten dat een nationaal bankcharter kreeg van de OCC. Voormalig interim-controleur van de valuta Brian Brooks was tijdelijk de CEO van Binance.US voordat hij de CEO werd van cryptomining-startup Bitfury nadat hij de overheidsinstantie had verlaten.
LEES OOK: Hacker liet $ 1 miljoen achter in een slim contract dat was geprogrammeerd om te vernietigen
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/