Voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang pleitten schuldig aan aanklachten die verband houden met de ineenstorting van FTX, zo maakte de Amerikaanse advocaat Damian Williams woensdagavond bekend.
De US Securities and Exchange Commission (SEC) en De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kondigde ook aanklachten tegen de twee aan en zei dat Ellison de prijs van FTT manipuleerde. een uitwisselingstoken uitgegeven door FTX, in opdracht van de oprichter van de beurs, Sam Bankman-Fried.
De twee werken samen met onderzoekers, kondigde Williams aan. De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York (SDNY) heeft niet gespecificeerd waar de twee van werden beschuldigd. Rechtbankverslagen waren niet onmiddellijk beschikbaar.
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried werd eerder door de SDNY beschuldigd van acht misdaden deze maand nadat hij was gearresteerd in Nassau. De aanklachten omvatten het witwassen van geld, bankfraude, effectenfraude en schendingen van campagnefinanciering. Hij wordt uitgeleverd aan de VS, bevestigde Williams in zijn verklaring, waarin hij zei dat de FTX-oprichter in hechtenis was bij de FBI en "zo snel mogelijk" voor de rechtbank zou verschijnen.
In een verklaring zei Sanjay Wadhwa, adjunct-handhavingsdirecteur van de SEC, dat de drie “actieve deelnemers waren aan een plan om materiële informatie voor FTX-investeerders te verbergen, onder meer door de inspanningen van de heer Bankman-Fried en mevrouw Ellison om de waarde van FTT kunstmatig te verhogen. , die diende als onderpand voor geheime leningen die Alameda van FTX afsloot op grond van haar geheime en vrijwel onbeperkte kredietlijn.
"Door heimelijk het geld van de klanten van FTX over te hevelen naar de boeken van Alameda, verborgen de beklaagden de zeer reële risico's waarmee de investeerders en klanten van FTX werden geconfronteerd", zei Wadhwa.
Ellison was een naaste vertrouweling van Bankman-Fried's, en is het doelwit van aanklagers vanwege haar rol bij het manipuleren van FTX's uitwisselingstoken FTT, die Alameda had gebruikt als onderpand voor investeringen. Begin december Ellison, die vermoedelijk in Hong Kong of Nassau woont, werd gespot in Manhattan in een coffeeshop waardoor velen vermoedden dat ze met de autoriteiten samenwerkte.
Lees verder: Sam Bankman-Fried wordt woensdag uitgeleverd, zegt de procureur-generaal van de Bahama's
Kort daarna huurde Ellison het advocatenkantoor WilmerHale in om zichzelf te vertegenwoordigen. WilmerHale rekent Stephanie Avakian, een voormalig directeur van de afdeling handhaving van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, tot een van haar topadvocaten.
“Als je hebt deelgenomen aan wangedrag bij FTX of Alameda, is dit het moment om het voor te zijn. We gaan snel en ons geduld is niet eeuwig", zei Williams.
Van haar kant maakte de CFTC soortgelijke beschuldigingen tegen Wang en Ellison, door te zeggen dat Ellison fraude had gepleegd en "materiële onjuiste voorstellingen" had gemaakt die verband hielden met de FTT-verkopen, terwijl ze beweerde dat Wang "Alameda toestond een in wezen onbeperkte kredietlijn op FTX te behouden."
UPDATE (22 december 2022, 02:30 UTC): Voegt aanvullende informatie toe.
UPDATE (22 december, 02:40 UTC): Voegt SEC, CFTC-kosten toe.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html