De blockchain ruimte blijft groeien in populariteit en relevantie. Het is nu een bonafide sector van global finance, met termen als 'crypto' en 'Defi' mainstream-onderwerpen worden op wereldwijde nieuwsnetwerken.
Het kreeg een van zijn meest iconische bijnamen, 'het Wilde Westen van Financiën'. vanwege de overeenkomsten met de grenzen van het wilde westen. Deze gebieden stonden synoniem voor slechte regulering, gebrek aan gevolgen voor rauw gedrag, vergezeld van karakteristieke moordende vibes en schietpartijen op klaarlichte dag.
Hoewel deze scenario's geweldige klassieke films opleveren, is het niet ideaal voor financiële systemen met meer dan een biljoen dollar van het geld van gebruikers in verschillende slimme contracten, portemonnees, beurzen, enz., op het moment van schrijven.
De crypto-ruimte is altijd opwindend geweest en het blijft sappige verhalen voortbrengen die honderden crypto-nieuwsplatforms in het bedrijf houden. Het is echter niet altijd goed nieuws, vooral omdat slecht nieuws een groter publiek trekt en beter leest.
Volgens de Federal Trade Commission (FTC), meer dan 46,000 mensen gerapporteerde verliezen van meer dan $ 1 miljard aan cryptovaluta in 2021. Dit cijfer is exclusief niet-gerapporteerde transacties. Gezien de hoeveelheid geld die door DeFi-platforms stroomt, kan de werkelijke statistiek meer dan het dubbele zijn van het gerapporteerde cijfer.
Er is geen genie voor nodig om erachter te komen dat de huidige status quo onhoudbaar is. Gebruikers kunnen zuurverdiende fondsen niet blijven bloeden aan anonieme oplichters, en in sommige gevallen zilvertongige oprichters die rondhangen als een zware verkoudheid en een onaangename zweer achterlaten wanneer ze uiteindelijk verdwijnen.
Bestrijding van oplichting in de Crypto Space
Scams in de DeFi-ruimte zijn veelzijdig, variërend van het trekken van tapijten tot handel met voorkennis, betalingen voor illegale activiteiten, het verspillen van geld van investeerders, hacks, enz., en ze zijn een van de de grootste krantenkoppen uit de DeFi-ruimte. Gebruikers kunnen dit op verschillende manieren doen, en bij veel gelegenheden voelt het alsof er geen verhaal is voor deze slachtoffers.
Een paar personages hebben het op zich genomen om oplichting te identificeren en de aandacht te vestigen op rode vlaggen rond projecten en de betrokken individuen. Sommige namen komen meteen in me op, waaronder blockchain-leiders zoals Op Yavin, evenals zelfverklaarde Twitter-speurneuzen zoals Zach, Sisyphus en Gabagool om er een paar te noemen.
Hoewel de meeste namen recenter op het toneel verschenen, Op Yavin is een OG zit al sinds het begin in het middelpunt van de belangstelling en verdient een speciale vermelding, vooral vanwege zijn toewijding aan zijn rol als hoofdtegenstander aan de Lato die uitwisselingsproject toen het begon zijn scammy streak.
Vanaf het begin vertoonde LAToken verschillende rode vlaggen.
- Opzettelijk/onachtzaam dubieuze projecten vermelden. In dit geval, wanneer een project heet Elon Musk als oprichter, hoofdontwerper, CTO en CEO, teamlid, zou het standaard moeten zijn voor elke serieuze uitwisseling om de informatie te verifiëren. Hoewel LAToken de claim niet heeft ingediend, is het ongelooflijk onprofessioneel om de details niet te verifiëren, vooral omdat het een truc bleek te zijn om de betrokkenheid van Elon en SpaceX bij zijn IEO verkeerd voor te stellen.
- Valse handels- en reservevolumestatistieken. Elke uitwisseling maakt zich waarschijnlijk schuldig aan het opblazen van cijfers, maar LAToken brengt het naar nieuwe hoogten.
- Belachelijk lage lijstvereisten, met als enige schijnbare barrière een belachelijk dure noteringsvergoeding
- De beurs kreeg ook bekendheid door komt zijn beloften niet na naar projecten.
On's kruistocht tegen LATOKEN's scammy streak had een spin-off toen ICOBench op zijn radar verscheen. ICOBench hield niet goed vast aan enig niveau van controle en heeft sindsdien offline gegaan. Het platform moest een autoriteit zijn op het gebied van het verifiëren van projecten en hun ICO's. In plaats daarvan bleek het een kartel te zijn hoogste leden vijfsterrenbeoordelingen uitdelen aan dubieuze projecten.
Dit voelt als een natuurlijk vervolg om nog een vuurtoren te introduceren in de strijd tegen oplichting – Meneer KEY. Hij is een expert op het gebied van veel technische en blockchain-onderwerpen en was korte tijd een geaccrediteerd expert op het ter ziele gegane ICOBench. Die ervaring hielp hem uitgebreide dekking te krijgen van de willekeurige regels van het platform.
Volgens dhr. KEY bevonden de kwaliteitscontrolemaatregelen van ICOBench zich ergens in het spectrum van criminele nalatigheid en medeplichtigheid aan frauduleuze regelingen.
De inzet bij het opsporen van fraude in de crypto-ruimte en het stoppen ervan is ongelooflijk hoog. Als één duister project van de grond komt, kan dat een reeks gebeurtenissen in gang zetten die de hele wereldeconomie in beroering zullen brengen. Laten we deze real-life reeks als voorbeeld beschouwen -
- ICOBench geeft topscores voor een duidelijk twijfelachtige uitwisseling (LAToken)
- LAToken gebruikt zijn nieuw verworven status om zichzelf verkeerd voor te stellen aan andere projecten (WeBuy)
- Tegen de aanbevelingen van zijn adviseurs (in dit geval ik) in, betaalt WeBuy exorbitante vergoedingen voor een regeling die geen enkele conversie oplevert.
- LAToken claimt zijn bounty en gaat door naar het volgende slachtoffer terwijl het WeBuy-project nooit herstelt.
De oprichter van WeBuy was dat ook beschaamd om publiekelijk toe te geven dat hij was opgelicht; daarom wordt de misdaad nooit 'officieel aangegeven'. Deze fraudes zijn echter geen misdaden zonder slachtoffers, en de lijst is eindeloos!
Ik ben al meer dan tien jaar actief in deze ruimte en heb honderden keren een record gemaakt om alarm te slaan als ik grappige zaken zie. Een vluchtige blik op mijn voorbije publicaties geeft u inzicht in mijn eerdere inspanningen.
De OG's in de ruimte weten dat SBF geen monopolie heeft op schandalige beursmeltdowns. De berg Gox hack (dat later BTC-e werd) was een van de eerste en grootste beursschandalen tot nu toe, georkestreerd door Alexander Vinnik en een onbevestigd aantal handlangers.
Ross Ulbricht en James Zhong ook stuitte op ernstige berispingen voor hun afzonderlijke betrokkenheid bij frauduleuze activiteiten op de donkere website – Silk Road. De laatste dader pleegde een overval die goed was voor een vervolgens geregistreerde Bitcoin-inbeslagname door de Amerikaanse regering - ongeveer $ 3.36 miljard.
Een deel van de Bitcoin in de reserves van Vinnik's ter ziele gegane BTC-e-portefeuilles werd onlangs opnieuw geactiveerd. Een portemonnee met daarin ongeveer 10,000 BTC het verdelen van zijn bezit in kleine deposito's naar meerdere slecht KYCed accounts en wallets is nooit een goed voorteken.
In feite is het de oudste truc in het cryptofraudeboek; een die crypto-oplichters van de eerste generatie zoals Vinnik hebben uitgevonden. Aangezien Vinnik momenteel achter de tralies zit, kan men terecht aannemen dat de nieuwste ontwikkeling op de een of andere manier verband houdt met zijn naamloze handlangers.
We weten er nog steeds niet veel van, maar we zullen de zaak nauwlettend in de gaten houden terwijl het zich ontvouwt. Ook moet worden vermeld dat een bepaald adres dat een aanbetaling van 65 BTC heeft ontvangen van de onlangs geactiveerde bounty, toebehoort aan HitBTC, een andere uitwisseling met twijfelachtig karakter.
Laten we eens kijken naar enkele van de andere rode vlaggen die meteen duidelijk worden als je onder de motorkap van HitBTC kijkt.
- Een anoniem team
- Valse gegevens van bedrijfsregistratie
- Schaduwrijke aanbiedingsaanbiedingen en achterbakse activiteiten
- Consistente klachten van klanten over het onvermogen om geld op te nemen, enz.
Als je aan de HitBTC-thread blijft trekken, zul je Andrey Savchenko vinden, de vermeende oprichter van HitBTC, die ook zeer intieme banden heeft met KuCoin, volgens dit rapport uit meerdere bronnen.
Terugkerend naar SBF en FTX, is het nogal merkwaardig dat Chainalysis pikte onmiddellijk bewegingen van kleine hoeveelheden BTC op uit een portemonnee die bijna tien jaar inactief is geweest. Toch hebben ze nooit alle FTX-overvallen gezien die hebben plaatsgevonden recht onder zijn neus voor meer dan drie jaar.
Hoewel dit geen sterke aantijging tegen Chainalysis is, is het ook geen compliment, vooral als we weten dat er in deze ruimte zelden toevalligheden zijn.
Beperkingen bij fraudepreventie
Een populair gezegde onder artsen is dat "een ons voorkomen meer waard is dan genezen".
Helaas is de oplossing ingewikkelder dan 'voorkom dat je wordt opgelicht', vooral omdat het gebrek aan regulering en anonimiteit DeFi tot de perfecte plek voor illegale activiteiten maken. Gelukkig maakt hetzelfde grootboeksysteem het ook gemakkelijk voor bezorgde burgers om fondsbewegingen te volgen en vals spel op te sporen wanneer het zich voordoet.
Wanneer mensen frauduleuze situaties opmerken voordat ze zich ontvouwen, is dat meestal het woord van een bezorgde burger tegen de beschuldigde. Helaas ligt de bewijslast meestal bij de aanklager, die doorgaans over beperkte middelen beschikt.
Particuliere investeerders en amateurdetectives hebben geen toegang tot de meest geavanceerde tools voor het opsporen en voorkomen van zwendel. Ze hebben ook niet de financiële kracht om het op te nemen tegen DeFi-protocollen die gelijklopen met de fondsen van investeerders, vooral die zonder beperking van de kosten.
Er is niet veel voor nodig om materiaal dat aanleiding geeft tot bezorgdheid over een project in diskrediet te brengen of zelfs maar te verwijderen, zelfs als de citaten legitiem zijn. De opties variëren van het betalen van influencers voor promoties om het lawaai te overstemmen, het indienen van rechtszaken tegen de aanklager en zelfs het verwijderen van het materiaal van websites.
Deze imperfectie in structuur maakt het moeilijk om andere DeFi-gebruikers te behoeden voor uitgebreide oplichting. Het is niet zo dat er in de eerste plaats veel motivatie is om oplichting te ontdekken. De meeste kosten en middelen komen uit eigen zak, behalve in zeldzame gevallen waarin mensen sponsoring en donaties ontvangen.
Het regelgevingsvacuüm maakt het ook moeilijk om recht te doen aan overtreders. Meestal eindigen de meest wrede oplichting en fraude met openbare schande en kleine reputatiehits.
Er zijn bijna geen echte gevolgen voor veel oplichting die on-chain plaatsvindt, behalve in zeldzame gevallen. In dit geval, de recente juridische ellende van Terra's Doe Kwon onmiddellijk in je opkomt, maar zelfs dat brengt veel verzachtende omstandigheden en mogelijke politieke implicaties met zich mee.
Een meer typisch geval is het nieuws over het compromis van het DeFi-protocol – Geïndexeerde financiën – dat schokte de cryptowereld in oktober 2021. Nadat de bron van de overval van $ 16 miljoen was opgespoord, moest het netwerk zijn toevlucht nemen tot onderhandelingen met de hacker om de vondsten terug te geven, wat voorspelbaar hopeloos was.
De pessimistische verklaring van het team benadrukte ook hoe moeilijk het kan zijn om met deze slimme contractexploitaties om te gaan.
Veilig blijven in het Wilde Westen
Totdat de ruimte regelgeving serieus neemt, blijft willekeur aan de orde van de dag bij het opsporen, voorkomen en corrigeren van zwendel.
Tot die dag blijft onze hoop in handen van zelfbenoemde burgerwachten, die mogelijk ook bijbedoelingen op de lange termijn hebben. De verdwijning of War on Rugs, een zelfbenoemde anti-fraude cryptowaakhond met meer dan $ 400,000 aan investeerdersfondsen, blijft tot op de dag van vandaag de ultieme klassieke grap.
Na een decennium in de blockchain-ruimte blijft de staat van zwendelgevechten een zere duim die iedereen binnen en zelfs buiten de ruimte treft. Voorlopig moeten gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid behouden, terwijl onbaatzuchtige zwendeljagers doorgaan in de goede strijd voor de DeFi-ruimte waarin we allemaal geloven en die we verdienen.
Op Yavin laat een gids achter hier om u te helpen veilig te blijven in het wilde westen, dat is de crypto-ruimte.
De olifant in de kamer
Bepaalde datums zullen om verschillende redenen voor altijd in schande leven, en 7 november 2022 is een van die dagen. Net als iedereen die verbonden is met de crypto-ruimte, stond mijn wereld op zijn kop toen ik het nieuws zag van een capitulatie die ons deed verlangen naar de goede oude tijd toen Do Kwon nog publieke vijand nummer één was.
Om ervoor te zorgen dat dit volgende deel jouw wereld net zo op zijn kop zet als de mijne, moeten we een mentaal beeld schetsen. Ik zette mijn telefoon in de DND-modus en dempte alle sociale media-meldingen op mijn pc, zoals ik gewoonlijk doe als ik een nieuw stuk wil schrijven. Terwijl ik een paar uur van het net ging om te schrijven over de staat van frauduleuze activiteiten en karakters binnen de crypto-ruimte, meldden nieuwsuitzendingen de grootste aflevering van financieel wangedrag ooit geregistreerd in de blockchain-ruimte.
Het is iets meer dan een maand geleden sinds de doodie-show en niemand begrijpt de volledige implicaties van de FTX-meltdown. DeFi-projecten, VC's, politici, beroemdheden, Afrikaanse tech-startups, enz., steeds meer mensen worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van de reeks slechte beslissingen van Sam Bankman-Fried en zijn handlangers.
Zoals dit artikel eerder benadrukte, is het bijna onmogelijk om deze frauduleuze situaties de baas te blijven, omdat ze ongebreideld zijn, zelden worden bestraft en moeilijk te bewijzen zijn voordat er aanzienlijke schade wordt aangericht. Het is dus passend dat er in dit geval een even invloedrijke figuur (de oprichter van de grootste crypto-uitwisseling) in de blockchain-ruimte nodig was om SBF en zijn racketring neer te halen.
Elke andere persoon zou geen schijn van kans hebben gemaakt tegen de diepe zakken en de gemeenschap van FTX. Ik zeg dit omdat mensen in het verleden hun zorgen hebben geuit over SBF en zijn bestedingspatroon zonder veel publiek of consequenties.
Marc Cohodes is geen scrub in de crypto-ruimte, en zelfs hij kon geen handschoen leggen op SBF en FTX. Dit filmpje van Marc het uiten van zijn zorgen over SBF was een maand uit voordat CZ eindelijk Sam kwam halen.
Dus hoewel ik liever had dat de vete tussen CZ en SBF eindigde zonder enige significante impact op de crypto-ruimte, versterkte het ook het punt van dit artikel. Er zijn te veel fraudeurs in deze ruimte en we zouden meer moeten kunnen doen om ze op te sporen en dienovereenkomstig actie te ondernemen.
Voor nu hergroeperen we ons voor de zoveelste keer en proberen we te herstellen van de zoveelste tegenslag veroorzaakt door dezelfde problemen die ons de afgelopen tien jaar hebben geplaagd. Maar tenzij er iets verandert, zullen we op een dag net als Humpty Dumpty worden, en “alle paarden van de koning; alle mannen van de koning” zullen Humpty niet meer bij elkaar kunnen krijgen.
Laatste woorden
'Het internet vergeet nooit', maar het zal sommige gewetenloze karakters er niet van weerhouden om hun afbeeldingen te vergoelijken ter voorbereiding op een nieuwe grote overval. Het duurde niet lang voordat de campagne van SBF van start ging, met meerdere 'nieuws'-netwerken die een positief licht wierpen op het brein achter een epische joy-ride, gefinancierd door zuurverdiende geld van investeerders.
Zelfs Doe Kwon en Su Zhu heb wat zendtijd over de kwestie! Als het als grap bedoeld was, heb ik de kop niet begrepen. En ik weet zeker dat mensen die geld verloren aan de implosies die ze orkestreerden, het ook niet grappig vonden.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/