Sinds het nieuws rond de FTX-uitwisseling de ronde deed, was de hele cryptocurrency-markt verlamd door FUD. Met elke dag die voorbijgaat, ontdekken autoriteiten schokkende feiten rond SBF en de beurs.
Vanaf 19 november plaatste PeckShieldAlert een tweet, waarin stond dat de belangrijkste cryptocurrency-portemonnee die is gekoppeld aan een FTX-afdruiprek 250,735.1 bevatte. Ethereum [ETH] Munten. Deze ETH-tokens waren op het moment van schrijven $ 302.6 miljoen waard. Hiermee was de portemonnee van de afdruiprek tot nu toe de 27e grootste ETH-houder.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 heeft momenteel 190.5 $ BNB ($51.5k) & ~1.68M in $ op BSC
0x2Cfe heeft ~44,235.4 verwisseld $ BNB voor 3k $ ETH & 7.5 miljoen stablecoins
Deze ~7.5 miljoen stablecoins zijn vervolgens geruild voor ~6.2k $ ETH
Allemaal verwisseld $ ETH is geconsolideerd tot FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 19 november 2022
De laatste transacties omvatten een gekoppelde rekening die meer dan 44,000 wisselt BNB voor 3,000 ETH en $ 7.5 miljoen aan stablecoins. Deze stablecoins werden vervolgens ingewisseld voor 6,200 ETH, wat resulteerde in een totaal overdracht van 9,200 ETH naar de belangrijkste FTX-drainer-portemonnee, volgens EtherScan. Twee andere bijbehorende portemonnees hebben ook meer dan 10,000 ETH overgemaakt naar de hoofdportemonnee.
Vorige week werd het geld van FTX overgeheveld naar verschillende portemonnees. Twitter-gebruiker Zack Voell merkte verdachte transacties op ter waarde van $ 400 miljoen. Het was rond dezelfde tijd dat FTX faillissement aanvroeg na de crash.
Het gerucht gaat dat er een FTX-hack aan de gang is.
En FTX .com is down.
- Zack Voell (@zackvoell) 12 november 2022
Begin deze week een niet-gerelateerd crypto-portemonnee-account uitgewisseld 34,000 BNB voor 4,500 ETH en drie miljoen Binance USD. De portemonnee bevatte bovendien 87.5% Ether. De portefeuillehouder, die op dat moment ook de 34e grootste ETH-houder was, maakte bovendien respectievelijk $ 5.1 miljoen in ETH en $ 3.3 miljoen in ETH over van twee andere portefeuilles naar de primaire portemonnee.
FTX-mysterie: een hack in het spel of een inside job?
Er zijn speculaties geweest over de vraag of deze transacties verband hielden met een hacking-zwendel of een inside job. Dit was vooral gezien het feit dat FTX de opnames van gebruikers had onderbroken toen de financiën werden onthuld.
FTX had deze details opgenomen toen het faillissement aangevraagd in de rechtbank. FTX verklaarde ook dat het de US Attorney's Office, de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hierover heeft geïnformeerd.
Aangezien regelgevende instanties de zaak verder onderzoeken, zal het voor hen een uitdaging zijn om deze fondsen terug te krijgen, gezien het lange transactietraject. FTX heeft beweerd dat het activa en passiva heeft ter waarde van $ 10-50 miljard, met meer dan 100,000 schuldeisers.
Bron: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/