SEC brengt cryptobedrijven in rekening voor vermeende oplichting met 'Gold-Backed' Ethereum DIG-token

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission is de 2017 niet vergeten ICO-rage.

De SEC heeft vrijdag een aanklacht ingediend tegen vier mannen achter het Bermuda-bedrijf Arbitrade Ltd., het Canadese bedrijf Cryptobontix Inc. en het in de VAE gevestigde Sion Trading voor naar verluidt het runnen van een pump-and-dump cryptocurrency-tokenschema ter waarde van $ 36.8 miljoen van 2017 tot 2019.

De mannen achter de vermeende zwendel beweerden dat ze... $ 10 miljard waarde van echt goud in een reserve die hun? Ethereum-gebaseerd crypto-token met de ironische naam Dignity (DIG). 

De makers van DIG beweerden dat elk van de drie miljard totale DIG-tokens werd gedekt door één dollar aan goud en dat DIG-tokens voor het goud konden worden ingewisseld.

De SEC beweert dat Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman en "goudhandelaar" Max W. Barber klanten hebben opgelicht door te liegen over het bestaan ​​van het goud en te doen alsof ze accountantskantoren inhuurden om het goud te "controleren".

Volgens de SEC filing, DIG is in 2017 gemaakt door Russische ontwikkelaars. Het token werd vervolgens van mei 2018 tot januari 2019 gepompt via "vals en misleidend" persberichten en een persconferentie. 

Met name DIG was alleen beschikbaar voor aankoop op de Russische crypto-uitwisseling Livecoin, wat later was stilgelegd in januari 2021 vanwege een vermeende hack.

Om het nog erger te maken, zouden Hogg, Goldberg en Braverman naar verluidt DIG-tokens op Livecoin hebben verkocht tegen "kunstmatig hoge prijzen", aldus de SEC.

De vermeende fraudeurs zijn beschuldigd van het overtreden van talrijke secties van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. 

De SEC wil dat de beschuldigde alle winsten terugbetaalt die tijdens de vermeende regeling zijn verdiend, evenals aanvullende civiele geldboetes. De SEC is ook op zoek naar een officier en directeur die de vier mannen blokkeert - een beperking die hen zou verbieden ooit officier of directeur van een beursgenoteerd bedrijf te worden.