De Amerikaanse en Britse regeringen zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar crypto-transacties ter waarde van meer dan $20 miljard die mogelijk in strijd zijn met de Russische sancties, zo meldde Bloomberg News op 28 maart.
De transacties, waarvan wordt vermoed dat ze via de in Rusland gevestigde crypto-uitwisseling Garantex lopen, zijn bedoeld om internationale sancties te omzeilen en mogelijk militaire activiteiten in Oekraïne te financieren.
De afgelopen maanden zijn de VS steeds harder gaan optreden tegen het gebruik van crypto om sancties te omzeilen. Recentelijk heeft het crypto-portefeuilles gesanctioneerd die aan GAZA Now zijn gekoppeld.
Ontduiking van sancties
De in Moskou gevestigde beurs zou deze aanzienlijke bedragen hebben verwerkt met behulp van de stablecoin USDT van Tether, ondanks de sancties die beide landen aan het bedrijf hadden opgelegd vanwege zijn vermeende rol in financiële misdaden en het faciliteren van illegale transacties binnen Rusland.
Ondanks de uitgebreide sancties tegen Rusland zijn de westerse landen met problemen geconfronteerd bij het afsluiten van de financiële instroom in het land.
Rusland hanteert naar verluidt verschillende strategieën om deze sancties te omzeilen, waaronder het uitvoeren van offshore-transacties, technologie-uitwisselingen via intermediaire landen en het gebruik van gecodeerde digitale valutatransacties, wat de pogingen van het Westen om de financiële steun aan het regime van Poetin stop te zetten, bemoeilijkt.
De regering-Biden heeft haar focus op crypto-uitwisselingen zoals Garantex geïntensiveerd om de Russische financiële kanalen te ontwrichten. De 20 miljard dollar die onder de loep wordt genomen, benadrukt de complexe strijd om financiële sancties effectief ten uitvoer te leggen.
Terwijl het onderzoek loopt, is er geen directe beschuldiging van wangedrag tegen Tether Holdings.
Reactie van Tether
In een verklaring heeft Tether Limited zijn toewijding uitgedrukt om zich aan de nalevingsnormen te houden en zijn voortdurende samenwerking met wetshandhavingsinstanties. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om tegoeden te bevriezen die verband houden met entiteiten op de Amerikaanse sanctielijst, wat helpt in de strijd tegen illegale financiële activiteiten.
Garantex zwijgt in het licht van het onderzoek. Zowel het Amerikaanse ministerie van Financiën als de Britse tegenhangers, waaronder de Treasury and National Crime Agency, hebben zich onthouden van commentaar op het lopende onderzoek.
Garantex werd in 2019 in Estland opgericht en verplaatste later het grootste deel van zijn activiteiten naar Moskou na uitdagingen op het gebied van de regelgeving en de intrekking van de exploitatievergunning.
De beurs werd eerder geconfronteerd met beschuldigingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën van illegale activiteiten en het negeren van antiwitwasprotocollen.
Vermeld in dit artikel
Bron: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/