In een toespraak voor een publiek vol compliance-liefhebbers op de Chainalysis LINKS op donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën de crypto-industrie gewaarschuwd voor de groeiende zorgen over crypto. Hij drong er bij aanbieders van cryptodiensten op aan proactief portefeuilles te identificeren die toebehoren aan gesanctioneerde entiteiten of die verband houden met illegale plannen zoals ransomware en witwasactiviteiten.
De groeiende bezorgdheid over crypto-criminaliteit, een probleem van miljarden dollars dat in sommige gevallen nu de nationale veiligheid bedreigt, heeft de aankondiging ondersteund.
Het witwassen van geld is een ernstig misdrijf,
zei FinCen-directeur Kenneth Blanco. Hij voegde eraan toe dat ze het Amerikaanse financiële systeem willen beschermen tegen criminelen en terroristen die betrokken zijn bij illegale transacties.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën gelooft dat blockchain technologie kan worden gebruikt voor het witwassen van geld en waarschuwt de crypto-industrie om “op te zitten en kennis te nemen” van wat het agentschap doet.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal bepaalde portefeuilles op de zwarte lijst zetten
Hackers hebben een reeks cryptomixers gebruikt om gestolen geld van grote hacks wit te wassen. De Amerikaanse minister van Financiën dringt er bij de crypto-industrie op aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol bij het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bureau zal bepaalde portemonnees waarvan bekend is dat ze problematisch zijn, op de zwarte lijst zetten, wat betekent dat het geld dat in die portemonnees is opgeslagen vrijwel onmogelijk toegankelijk wordt.
Deze stap maakt deel uit van de groeiende bezorgdheid over het risico van cryptocriminaliteit en hacking, vooral in het licht van de recente golf van cryptojacking-aanvallen. Het is een maatregel die bedoeld is om crypto-hackers en criminelen af te schrikken die deze portemonnees voor hun activiteiten hebben gebruikt.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs de cryptocurrency-mixservice ingeschakeld Blender.io met sancties. Dit verhinderde transacties met Amerikaanse personen en leverde diensten aan de aanvallers die er vandoor gingen $ 600 miljoen van de Ronin-zijketen eerder dit jaar.
Het ministerie van Financiën overweegt ook om directere waarschuwingen te geven over welke portemonnees in verband worden gebracht met criminele activiteiten. Bovendien zullen ze een beleid implementeren dat crypto-uitwisselingen verplicht om transacties van portemonnees op hun zwarte lijsten te blokkeren.
Toch heeft het ministerie van Financiën nog geen volledige lijst van portemonnees op de zwarte lijst vrijgegeven, maar heeft wel aangekondigd dat het deze de komende weken zal vrijgeven.
Crypto-criminaliteit neemt toe
Er bestaat een groeiende bezorgdheid over cryptocriminaliteit, die in sommige gevallen nu de nationale veiligheid bedreigt. Deze maand heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën voor het eerst sancties opgelegd aan een cryptomixer – een on-chain privacytool die houders van cryptocurrency gebruiken om hun sporen te verbergen – voor het verwerken van door Noord-Koreaanse hackers gestolen activa bij een Axie Infinity-overval.
Het ministerie van Financiën is bezorgd dat gebruikers die hun privésleutels niet goed beschermen, het doelwit kunnen worden van hackers, die deze sleutels vervolgens kunnen gebruiken om geld van hun rekeningen te stelen. Het ministerie van Financiën zal beginnen met het monitoren van transacties op zijn eigen netwerk, maar zegt dat het in de toekomst zal uitbreiden naar andere netwerken.
Ondertussen laat crypto-trackingservice Etherescan zien dat ongeveer $230 miljoen van het gestolen geld naar verschillende portemonnee-adressen is verplaatst. Er is bijna 160 miljoen dollar naar de VS gestuurd Tornado geldmixer om de sporen van het fonds te verbergen.
De muntmixservice maakt anonieme cryptotransacties tussen twee partijen mogelijk door elke keer dat een gebruiker activa stort, een geheime hash te genereren. Het houdt de identiteit van de gebruiker en de koper volledig anoniem.
Voor het eerst keurt het ministerie van Financiën een virtuele valutamixer goed,
Dat heeft staatssecretaris van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen Brian Nelson gezegd.
Virtuele valutamixers die illegale transacties ondersteunen, bedreigen de Amerikaanse nationale veiligheidsbelangen. Wij ondernemen actie tegen de illegale financiële activiteiten van de DVK en zullen niet toestaan dat door de staat gesponsorde diefstal en de factoren die het witwassen van geld mogelijk maken onbeantwoord blijven.
Cryptocurrencies maken deel uit van een groter ecosysteem van applicaties en projecten die gebruik maken van blockchain-technologie. Dit ecosysteem registreert transacties via een wereldwijd netwerk van computers.
Dat grotere ecosysteem vermenigvuldigt zich nog steeds, en de juiste regelgeving zou investeerders kunnen aanmoedigen om zich meer op hun gemak te voelen bij het storten van geld in blockchain-bedrijven.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/