Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft de populaire cryptocurrency-mixer Tornado Cash gesanctioneerd en een lijst met bijbehorende Ethereum-adressen op de zwarte lijst gezet.
Volgens de aankondiging werd de beslissing genomen om verdere verduistering van “opbrengsten van illegale cyberactiviteiten en andere misdaden” te voorkomen en om de nationale veiligheid van de VS te handhaven.
"Vandaag bestraft Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die welke gepleegd zijn tegen slachtoffers in de Verenigde Staten.” zei Brian E. Nelson, staatssecretaris van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen.
OFAC eiste verder Tornado-geld op voor het herhaaldelijk niet opleggen van adequate controles om te voorkomen dat het financiële misdaden faciliteerde, ondanks het bieden van publieke garanties. Na de sancties bevroor Circle de USDC in accounts die aan die adressen waren gekoppeld, waarbij GitHub bijdragen aan Tornado opschortte.
Tornado Cash, een protocol gebouwd op Ethereum, helpt gebruikers om volledige privacy te behouden door willekeurig anonieme transacties op de blockchain mogelijk te maken. Het platform ontvangt crypto-activa van verschillende transacties, die het vervolgens mengt voordat het de gebruikers helpt anoniem uit te betalen. Sinds de lancering in 2019 is het protocol in toenemende mate onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten, waarbij meer snode actoren ervoor kozen om illegale cryptogelden wit te wassen.
Volgens OFAC is het protocol sinds de lancering gebruikt om meer dan $ 7 miljard aan crypto-activa wit te wassen, waaronder: $ 620 miljoen gestolen door de aan Noord-Korea gelieerde Lazarus Group van het Ronin Network eerder dit jaar. Het platform heeft ook geholpen bij het witwassen van meer dan $ 98 miljoen gestolen in juni van Harmony Bridge, evenals ten minste $ 7.8 miljoen van de Nomad Heist van augustus 2022.
Na de laatste sanctie zullen alle eigendommen, evenals dochterondernemingen van Tornado cash in de VS, geblokkeerd blijven. De sanctie verbood Amerikaanse burgers ook om het platform te gebruiken, waarbij wanbetalers hoge boetes riskeerden voor het overtreden van de sancties. In het verleden heeft Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hoge boetes opgelegd aan crypto-mixer-gerelateerde protocol-operators, waaronder een civielrechtelijke boete van $ 60 miljoen aan Larry Dean Harmon, oprichter van Helix, een op darknet gebaseerde crypt-mixer, die werd beschuldigd van het witwassen van meer dan 350,000 bitcoin tussen 2014 en 2017.
Roman Semenov, de oprichter van Tornado Cash, houdt vol dat het protocol volledig gedecentraliseerd is en dat zijn team er weinig controle over heeft. “Tornado Cash-gemeenschap doet haar best om ervoor te zorgen dat het door goede acteurs kan worden gebruikt door bijvoorbeeld compliance-tools te bieden. Helaas is het technisch onmogelijk om te voorkomen dat iemand het slimme contract op de blockchain gebruikt.” zei Semenov.
Bron: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/