Amerikaanse SEC brengt twee bedrijven in rekening voor vermeende crypto-pomp- en dumpregeling

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft twee bedrijven, hun leidinggevenden en een vermeende internationale goudhandelaar beschuldigd van het uitvoeren van een frauduleus plan om de vraag naar hun digitale token te stimuleren.

De valse promotie van het token leverde de beklaagden een opbrengst op van meer dan $ 36 miljoen, aldus het bureau.

Een nep-aankoop van $ 10 miljard goud

Volgens een rechtszaak aangespannen op vrijdag (30 september 2022), een Bermuda-bedrijf genaamd Arbitrade, een Canadese firma Cryptobontix, Troy Hogg, oprichter en eigenaar van Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO van Arbitrade, en Max Barber, een zogenaamde internationale goudhandelaar voerde van 2017 tot 2019 een vermeend pomp- en dumpschema uit met een cryptocurrency genaamd Dignity (DIG).

Zoals vermeld in de klacht van de SEC, heeft Hogg in 2017 Russische ontwikkelaars in dienst genomen om Dignity te maken, een op Ethereum gebaseerd token, dat eigendom was van en beheerd wordt door Hogg en Cryptobontix. De munt begon "exclusief te handelen" op Livecoin, een Russisch cryptohandelsplatform.

Zowel Arbitrade als Cryptobontix beweerden via aankondigingen dat de eerstgenoemden goud hadden gekocht en ontvangen ter waarde van $ 10 miljard van SION, een bedrijf dat eigendom is van Barber, met elk van de drie miljard DIG-tokens ondersteund door $ 1 aan goud.

De bedrijven beweerden ook dat ze een accountantskantoor hadden om het goud te controleren als een manier om het vertrouwen van investeerders te vergroten. De SEC beweerde echter dat zowel de goudaankoop als de goudaudit nooit hebben plaatsgevonden, omdat het tactieken waren om investeerders ertoe te brengen de DIG-tokens te kopen.

DIG-tokenwaarde gedaald tot nul

De SEC beweerde ook dat Hog en Goldberg DIG op Livecoin hebben verkocht tegen "kunstmatig hoge prijzen", resulterend in een totale opbrengst van $ 36.8 miljoen. Interessant is dat DIG vanaf februari 2020 van het Livecoin-platform werd verwijderd nadat de waarde van het token tot nul was gedaald.

Zoals vermeld in de rechtszaak, namen investeerders deel aan wat volgens hen een investeringsmogelijkheid was door hun geld vast te leggen met bitcoin of een andere crypto.

Bijgevolg beschuldigt de SEC de beklaagden in de zaak met: "schending van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten." Bovendien eist de klacht van de regelgever de terugbetaling van onrechtmatig verkregen winsten plus rentevooruitbetalingen, een permanent gerechtelijk bevel en civielrechtelijke geldboetes.

Daarnaast vraagt ​​de SEC de rechtbank om een ​​officiers- en directeursverbod uit te vaardigen voor alle personen die in de rechtszaak worden genoemd.