US SEC brengt 8 mensen en bedrijven in rekening die zijn gekoppeld aan een cryptozwendel van $ 45 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Neil Chandran en zeven andere personen en entiteiten aangeklaagd voor het orkestreren van het frauduleuze cryptocurrency-investeringsplan genaamd CoinDeal. 

De verdachten zouden in de loop der jaren investeerders hebben opgelicht met ongeveer $ 45 miljoen en het geld hebben gebruikt om onroerend goed, auto's en een boot te kopen.

Het stoppen van de misdaad

De SEC verdachte Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en BannersGo, LLC voor het verduisteren van $45 miljoen van consumenten via hun frauduleuze entiteit CoinDeal. 

De individuen beloofden het op blockchain gebaseerde project te verkopen aan een groep prominente kopers, wat een groot rendement voor investeerders zou garanderen. Ze misleidden hen ook over de waardering van CoinDeal en de bedrijven die betrokken waren bij de mogelijke overname.

De beklaagden voerden hun regeling uit tussen januari 2019 en 2022. De verkoop van CoinDeal heeft nooit plaatsgevonden en investeerders hebben geen uitkeringen ontvangen voor hun betrokkenheid bij het project. De SEC beweerde verder dat Chandran, Glaspie, Davidson, Knott en Mossel de verzamelde $ 45 miljoen gebruikten om auto's, eigendommen en een boot te kopen. Daniel Gregus, directeur van het Chicago Regional Office van de SEC, merkte op:

“We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeringsrendementen van meer dan 500,000 keer zou opleveren voor investeerders.

Zoals beweerd in onze klacht, was dit in werkelijkheid allemaal slechts een ingewikkeld plan waarbij de beklaagden zichzelf verrijkten terwijl ze tienduizenden particuliere beleggers oplichtten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie arresteerde Chandran eerder voor misdrijven in verband met bankfraude en het plegen van illegale geldtransacties terwijl hij deel uitmaakte van CoinDeal.

De Commissie streeft naar het opleggen van straffen en dwangbevelen aan alle beklaagden. Tegelijkertijd dringt het erop aan dat Chandran het onderwerp moet zijn van een op gedrag gebaseerd bevel. 

De vorige jacht van de SEC

De Amerikaanse toezichthouder gelanceerd nog een onderzoek tegen twee adviesbureaus en hun eigenaar – Gabriel Edelman – voor het runnen van een Ponzi-achtig cryptocurrency-plan in september vorig jaar. 

De organisaties waren zogenaamd actief tussen februari 2017 en mei 2021 en haalden bijna $ 4.4 miljoen op bij investeerders. 

Edelman beloofde dat hij het kapitaal zou investeren in cryptocurrencies die tegen gereduceerde tarieven zijn gekocht. Hij sluisde echter "slechts een klein deel van het geld van investeerders in digitale activa", en gebruikte de rest om persoonlijke spullen te kopen en geld naar familieleden te sturen. De SEC legde in detail uit hoe het Ponzi-schema van Edelman werkte:

“Een investeerder heeft bijvoorbeeld aanvankelijk $ 50,000 geïnvesteerd. Edelman keerde binnen een paar maanden $ 75,000 terug en de investeerder investeerde vervolgens nog eens $ 600,000. Edelman keerde een paar maanden later $ 720,000 terug. Daarna investeerde de investeerder $ 1,000,000 - op basis van vermeende prestaties uit het verleden en de belofte van Edelman dat de investeerder een rendement van 15% zou ontvangen. Daarna heeft Edelman geen geld teruggegeven aan die investeerder.”