Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de ijzeren hand gelegd op een onbekende Amerikaanse burger die voor ongeveer $ 10 miljoen aan digitale munten heeft gestuurd naar een locatie die is goedgekeurd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC).
De beklaagde zou cryptocurrencies hebben overgedragen aan een land dat momenteel onder Amerikaanse sancties staat, zoals Rusland, Cuba, Syrië en Noord-Korea; onder andere.
Aanbevolen literatuur | DAO voor abortus, iemand?
Voorafgaand aan de zaak beschuldigde de Amerikaanse DOJ twee personen van samenzwering om bitcoin (Protocol) wit te wassen.
US Justice Dep't onderneemt actie
Rechter Zia M. Faruqui heeft de strafrechtelijke vervolging goedgekeurd tegen verdachte die naar verluidt illegale overdracht van cryptocurrencies naar een land tegen de OFAC-regelgeving heeft gepleegd.
OFAC is vanaf het begin duidelijk geweest dat, zoals vermeld in de bijgewerkte OFAC-regelgeving van oktober 2020, transacties met gesanctioneerde landen, of het nu gaat om fiatgeld of cryptocurrencies, zowel als illegaal als verboden worden beschouwd.
Volgens Ari Redbor, senior adviseur Treasury Department van 2019 tot 2020, is dit het eerste maar zeker niet het laatste geval. Het bewijst een punt dat de Amerikaanse justitie dit serieus neemt en strijdt tegen mensen die proberen cryptocurrencies te gebruiken als een middel om sancties te omzeilen.
De BitFinex BTC-witwaszaak
Voorafgaand aan deze zaak werden twee personen ook beschuldigd van samenzwering door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege het witwassen van bitcoins die naar verluidt gehackt waren vanaf BitFinex, een cryptoplatform in Hong Kong.
De OFAC pakt snode crypto-activiteiten aan (Oxebridge Quality Resources).
Het zeer transparante en onveranderlijke karakter van bitcoin kan zeker werken tegen criminelen. In die BitFinex-zaak werden de fondsen getraceerd naar een bepaalde crypto-portemonnee met behulp van blockchain-analyse - "wallet1CGA4s".
Alle andere daders werden opgespoord toen AlphBay, een darkweb-site, in 2017 werd gesloten. De recente arrestaties en inbeslagname van cryptogeld tonen aan dat cryptocurrency niet iets is waarmee je kunt spelen zonder gepakt te worden. Dit is zeker geen aanwinst voor criminelen om mee te spelen.
US DOJ maakt gebruik van Blockchain Analytics-tools
Het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikt nu blockchain-analysetools om transacties van daders op te sporen. Hierna hebben ze een Amerikaanse cryptocurrency exchange, een Amerikaanse bank en ook een internationale crypto exchange gedagvaard om meer bewijs over de dader te verzamelen.
De IP- of internetprotocol-adressen die worden gebruikt bij transacties op de uitwisselingen hielpen bij het volgen van de locatie van de dader. Bovendien kwamen de wetshandhavers er ook achter dat de rekeningen die op beide beurzen werden gebruikt, in feite buitenlandse rekeningen waren die afkomstig zijn uit door OFAC gesanctioneerde landen.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1.3 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Virtuele valuta is traceerbaar
Volgens rechter Zia M. Faruqui kan virtuele valuta worden opgespoord. Volgens hem vormt de transactie van virtuele valuta een strafbaar feit waarbij ook twee cryptoplatforms zijn betrokken om juridische belemmeringen te vermijden.
Aanbevolen literatuur | Avatars voor Oekraïne - Topvideogameartiesten, beroemdheden maken aangrijpende NFT-kunstwerken
Uitgelichte afbeelding van Crypto Economy, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/