Het Amerikaanse ministerie van Justitie kan doorgaan met een strafrechtelijke vervolging tegen een burger van de Verenigde Staten die sancties zou hebben geschonden door middel van cryptocurrency.
Volgens een op vrijdag ingediende opinie die is ingediend bij de Amerikaanse District Court voor het District of Columbia, zou de niet bij naam genoemde persoon, die het onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek door het ministerie van Justitie naar verluidt verzonden meer dan $10 miljoen in Bitcoin (BTC) van een in de VS gevestigde crypto-uitwisseling naar een uitwisseling in een land waarvoor de VS momenteel sancties oplegt - wat suggereert dat Rusland, Cuba, Noord-Korea, Syrië of Iran. De indiening beweerde dat de persoon "samenzweerde om de International Emergency Economic Powers Act te schenden" en samenzweerde om de Verenigde Staten te bedriegen.
De persoon beweerde naar verluidt “trots te hebben verklaard dat het betalingsplatform Amerikaanse sancties zou kunnen omzeilen” met behulp van BTC en op de hoogte was van sancties tegen het land. Volgens de indiening had de in de VS gevestigde crypto-uitwisseling de informatie van de gebruiker via het Know Your Customer (KYC)-nalevingsbeleid.
"Het ministerie van Justitie kan en zal personen en entiteiten strafrechtelijk vervolgen voor het niet naleven van de voorschriften van [Office of Foreign Assets Control], ook wat betreft virtuele valuta", zei rechter Zia Faruqui naar zijn mening. “Verboden financiële diensten omvatten elke overdracht van fondsen, direct of indirect […] vanuit de VS of door een Amerikaanse persoon/entiteit, waar dan ook, naar de gesanctioneerde entiteit/het gesanctioneerde land. En om er geen twijfel over te laten bestaan, omvatten financiële dienstverleners virtuele valutawissels.”
Faruqui voegde toe:
"De vraag is niet langer of virtuele valuta een blijvertje is (dwz FUD), maar of de regelgeving voor fiat-valuta gelijke tred zal houden met wrijvingsloze en transparante betalingen op de blockchain."
Zie ook: US Treasury Dept sancties 3 Ethereum-adressen naar verluidt gekoppeld aan Noord-Korea
Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën, of OFAC, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sancties voor de Verenigde Staten. Nadat het Russische leger Oekraïne binnenviel, waarschuwde het regeringsbureau: Inwoners van de VS mogen geen digitale activa gebruiken ten voordele van bepaalde in Rusland gevestigde entiteiten en individuen en de in Rusland gevestigde darknet-marktplaats Hydra . toegevoegd, cryptominingserviceprovider BitRiver en digitale valutawissel Garantex op de lijst van "Specially Designated Nationals", een aanduiding die Amerikanen over het algemeen verbiedt om zaken met hen te doen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions