US DOJ brengt de CEO van Mining Capital Coin in rekening voor het naar verluidt uitvoeren van een cryptofraude van $ 62 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft Luiz Capuci Jr., de CEO en mede-oprichter van Mining Capital Coin (MCC), aangeklaagd voor het naar verluidt uitvoeren van een fraudeplan van $ 62 miljoen.

CEO van Mining Capital Coin zou investeerders hebben misleid

Volgens de DOJ Capuci en andere niet nader genoemde leden van zijn team hadden investeerders misleid door te denken dat het mijnbouw- en investeringsprogramma van MCC een enorm winstpotentieel had.

Capuci beweerde dat het bedrijf een internationaal netwerk heeft van grootschalige mijnbouwmachines die enorme winsten en gegarandeerde rendementen zouden kunnen genereren als investeerders de zogenaamde "Mijnbouwpakketten" zouden kopen.

De investering zou naar verluidt worden gebruikt om een ​​nieuwe cryptocurrency te delven, MCC's native token genaamd "Capital Coin". Capuci beweerde dat het token werd ondersteund door de "grootste cryptocurrency-mijnoperatie ter wereld". Hij faalde echter bij deze beloften en nam eerder zijn toevlucht tot het gebruik van het geld dat door investeerders was opgehaald om persoonlijke crypto-portefeuilles onder zijn controle te financieren.

De DOJ zei: "Zoals beweerd in de aanklacht, voerde Capuci echter een frauduleus investeringsplan uit en gebruikte het geld van investeerders niet om de nieuwe cryptocurrency te delven, zoals beloofd, maar in plaats daarvan leidde het de fondsen om naar cryptocurrency-portefeuilles onder zijn controle."

MLM-schema uitvoeren

Naast frauduleuze mining-pakketten en token-verkopen, zou Capuci dubieuze MCC-handelsbots op de markt hebben gebracht aan nietsvermoedende investeerders. Hij beweerde dat deze bots "nieuwe technologie nooit eerder gezien" gebruikten om duizenden transacties uit te voeren en dagelijks enorme opbrengsten op te leveren.

Het ministerie van Justitie beweerde verder dat Capuci MCC exploiteerde als een multi-level marketing (MLM) -regeling, waarbij gelieerde ondernemingen en promotors werden geworven om andere investeerders te lokken. Ze kregen een breed scala aan beloningen beloofd, van "Apple-horloges en iPads tot luxe voertuigen zoals een Lamborghini, Porsche en zelfs Capuci's persoonlijke Ferrari."

Tot 45 jaar in de gevangenis

Capuci wordt momenteel beschuldigd van samenzwering om fraude met overboekingen te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om internationaal witwassen te plegen. Als Capuci schuldig wordt bevonden aan al deze aanklachten, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 45 jaar.

In een reactie op de laatste aanklacht zei Anthony Salisbury, Special Agent in Charge voor HSI Miami: "Deze zaak zou moeten dienen als een waarschuwing voor alle individuen die illegaal willen profiteren van de vermeende dubbelzinnigheid van de opkomende cryptomarkt om te profiteren van onschuldige investeerders .”

Ondertussen is dit niet de eerste keer dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een stichtend lid van een frauduleus crypto-schema heeft aangeklaagd. Vorige maand, CryptoPotato gerapporteerd dat het DOJ de eigenaar van Block Bits Fund in rekening heeft gebracht voor het misleiden van investeerders door bijna $ 1 miljoen toe te kennen aan een nep-arbitrageautohandelaar.