Uniswap de gedecentraliseerde uitwisseling heeft 253 crypto-adressen geblokkeerd in de afgelopen vier maanden dat het werkte met TRM Labs, een blockchain-analysebedrijf. De reden achter de blokkering was gekoppeld aan connecties met gestolen geld.
Dit maakt het de allereerste keer dat Uniswap gegevens openbaarde die verband houden met het op de zwarte lijst zetten van portefeuilles. Deze gestolen fondsen waren gerelateerd aan diensten voor het mixen van transacties, waaronder Tornado Cash, dat als sanctie werd ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Deze gegevens met betrekking tot verduisteringen zijn op GitHub verstrekt door Uniswap-software-engineer Jordan Frankfurt. Volgens Yearn had Finance-ontwikkelaar Banteg een tweet die inhield dat Uniswap 253 crypto-adressen had geblokkeerd.
Het verklaarde in een van de tweets: "Uniswap heeft een ongebruikelijk niveau van transparantie geboden", zei Banteg met betrekking tot "frontend-censuur via TRM Labs". Uniswap was dit jaar in het begin onlangs een samenwerking aangegaan met TRM Labs en de organisatie is verantwoordelijk voor het op de zwarte lijst zetten van crypto-adressen die zijn gekoppeld aan sancties en crypto-gerelateerde illegale activiteiten.
De soorten risicofactoren die door Uniswap worden benadrukt
Er was onduidelijkheid over hoeveel crypto-adressen op de zwarte lijst waren gezet door Uniswap in samenwerking met de gated front-end van TRM Labs.
Later werd vermeld dat 253 adressen op de zwarte lijst stonden en dat 30 adressen ENS-domeinnamen (Ethereum Name Service) zijn. Banteg hebben de ontwikkelaars ook opgemerkt dat er in totaal zeven verschillende soorten risicofactorcategorieën waren en ook twee risiconiveaus.
Banteg verklaarde ook dat,
Zowel eigendom als wederpartij van een 'slecht' adres worden gecontroleerd en kunnen bijdragen aan blokkering.
Daarnaast zijn er drie kernzaken die Uniswap omvatten. De eerste is de code die op de blockchain draait en waarmee iedereen kan communiceren.
De andere moet een front-end website zijn die gebruikers in één richting met de code laat communiceren, en ten derde een bedrijf dat het protocol ontwikkelt dat de front-end website beheert.
Het bedrijf is gevestigd in de VS. Het blokkeren van de crypto-adressen gaat gebeuren op front-end niveau.
Wat zijn de zeven soorten misdaden die worden benadrukt?
De opmerkingen op GitHub Volgens Frankfurt, de software-engineer van Uniswap, had het aanvankelijk de adressen geblokkeerd die indirect waren gekoppeld aan de gesanctioneerde adressen, maar werd teruggeschroefd.
Volgens de afbeelding op GitHub. het noemde de zeven soorten wangedrag waarnaar TRM Labs zal zoeken terwijl het de adressen verifieert. Gestolen geld van de transactiemixer, gesanctioneerde adressen, extra geld van bekende fraude zijn de vier belangrijkste categorieën die vaak worden gedetecteerd.
Andere overige categorieën zijn onder meer geld dat wordt gebruikt om terrorisme te financieren en geld van hackers, maar ook zaken die te maken hebben met seksueel misbruik van kinderen.
Banteg vermeldde dat om het proces van het afleveren van crypto-betalingen aan deze portemonnees te vereenvoudigen, 30 van deze adressen waren gekoppeld aan ENS-namen (Ethereum Name Service).
Bron: https://bitcoinist.com/uniswap-blocked-253-crypto-addresses-heres-why/