Op vrijdag heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk aangekondigd dat uit een insolventieonderzoek naar Micasa WW Ltd en Remultex Ltd is gebleken dat de bedrijven tussen februari 2019 en december 2020 bitcoinfraude pleegden en bijna £ 1.3 miljoen via hun rekeningen zonder enig spoor overmaakten.
In een persbericht, zegt het Verenigd Koninkrijk dat de twee bedrijven aan de tas hebben geknoeid tijdens het verhoor over de niet-geregistreerde forse overdrachten, waardoor het Hooggerechtshof gedwongen werd tot liquidatie en sluiting van hun rekeningen wegens gebrek aan verantwoording.
"Micasa, samen met het geassocieerde bedrijf Remultex, werden beide gesloten nadat de rekeningen geen verklaring gaven voor grote betalingen en misbruik van Bounce Back-leningen", luidde het persbericht gedeeltelijk.
Bedrijven kunnen geen rekening houden met £ 50,000 BBL
Onderzoekers die het onderzoek leidden, ontdekten dat de bedrijven een bounce-back-lening van £ 50,000 hadden overgedragen en dat er een enkel record of documentatie was waaruit bleek dat ze zich aan de regels hielden terwijl ze het forfaitaire bedrag in contanten overmaakten. Remultex had een bounce-back lening van £ 30,000, zelfs als zijn rekening niet in aanmerking kwam om het geld te ontvangen.
“Het bedrijf was geïdentificeerd als mogelijk betrokken bij een cryptocurrency-zwendel, hoewel het ontbreken van boekhoudkundige gegevens betekende dat het niet mogelijk was om te verifiëren of zijn bedrijf legitieme handelsactiviteiten was. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het een Bounce Back Loan (BBL) van £ 50,000 had gekregen, hoewel er ook geen bewijs was dat het bedrijf in aanmerking kwam volgens de regels van de regeling”, kondigde het persbericht aan.
Een rechter van het Manchester High Court oordeelde dat het in het beste belang van het publiek is om de bedrijven te sluiten, gezien het feit dat ze het handelsbeleid schenden en opereren zonder een commerciële "eerlijkheid" die had geleid tot illegale geldoverdrachten.
"Als onderdeel van hun taken zal de officiële curator als vereffenaar trachten de activa van het bedrijf terug te krijgen en te realiseren om de schuldeisers terug te betalen", zegt David Hope, hoofdonderzoeker bij de insolventiedienst.
Crypto-criminaliteit neemt toe
Naarmate cryptocurrency aan kracht wint, crypto misdaad is een groot probleem geworden dat wetshandhavingsinstanties dwingt om illegale blockchain-transacties te onderzoeken.
Alleen al in 2020 werd ongeveer $ 10 miljard opgelicht in illegale geldstromen, volgens gegevens van Chainalysis, en in 2021 steeg het misdaadcijfer dramatisch tot $ 14 miljard aan totale cryptocurrency-transacties.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/