UK High Court sluit cryptobedrijf PGI Global wegens vermeende betrokkenheid bij zwendel

Het populaire cryptocurrency-handelsbedrijf PGI Global UK is gesloten door een hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk, volgens een persbericht uitgegeven door de Britse autoriteiten, 

De rechtbank vaardigde de richtlijn uit naar aanleiding van de vermeende betrokkenheid van het bedrijf bij een crypto-zwendel. 

BGA zou investeerders 200% rendement op hun investeringen hebben beloofd

Zoals bekendgemaakt, had het in het VK gevestigde bedrijf tussen juli 2020 en februari 2021 ongeveer £ 612,000 ingezameld, wat overeenkomt met $ 710,000, van zijn potentiële investeerders. Het beloofde deze investeerders dat ze ongeveer 200% rendement zouden halen uit hun investeringen in het bedrijf. Toen PGI zijn belofte niet nakwam, verhinderde het zijn investeerders om hun geld op te nemen.

Onderzoek bracht drie rekeningen aan het licht die door het bedrijf werden beheerd om het geld te verzamelen. Hiermee realiseerde men zich dat BGA naar verluidt ongeveer £ 200,000 had overgeheveld door niet minder dan £ 195,000 te betalen aan persoonlijke rekeningen en £ 10,000 aan een luxe warenhuis.

De rechtbank stelt dat Ramil Ventura Palafox, de enige directeur van het bedrijf, niet heeft meegewerkt aan onderzoeken naar de beschuldigingen.

Verder legt Mark George, hoofdonderzoeker van de insolventiedienst, uit dat bedrijven en personen met beperkte aansprakelijkheid moeten voldoen aan de Companies Act.

"Deze zaak benadrukt dat waar we redelijke zorgen hebben over de handelspraktijken van een bedrijf, de rechtbank een vaag oordeel zal vellen over het niet meewerken aan een wettelijk onderzoek en het bedrijf zal liquideren in het algemeen belang", aldus George. .

PGI Global UK is een dochteronderneming van de Praetorian Group International Trading, gevestigd in de VS. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het bedrijf stilgelegd na het verkrijgen van een inbeslagnemingsbevel van de Amerikaanse districtsrechtbank van het oostelijke district van Virginia.

Volgens een verslag door Chainalysis bereikte de op cryptocurrency gebaseerde misdaad een recordhoogte in 2021, waarbij illegale adressen 14 miljard dollar ontvingen, een stijging van 7.8 miljard dollar in 2020. verslag van Intelligent CIO heeft geconstateerd dat de volumes van illegale cryptocurrency in 15 jaar op jaar met 2022% zijn gedaald als gevolg van een afname van crypto-criminele activiteiten.