De Verenigde Arabische Emiraten hebben op 8 augustus in een verklaring nieuwe rapportagevereisten ingevoerd voor onroerendgoedtransacties waarbij digitale activa betrokken zijn.
De nieuwe regels zijn bedoeld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken, aldus de regering van de VAE.
Te midden van Dubai en Abu Dhabi die onlangs massa's crypto-uitwisselingen en bedrijven aantrokken om zich te vestigen, had een aantal vastgoedontwikkelaars aangekondigd dat ze crypto zouden accepteren. Onder hen was luxe vastgoedontwikkelaar DAMAC, die: gestart accepteren van betalingen in Bitcoin en Ethereum in april 2022.
Nu wil de regering van de VAE ervoor zorgen dat de antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsnormen van de regio zijn uitgerust om digitale activa te dekken.
De nieuwe rapportagevereisten zijn ingevoerd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie in samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU) van de VAE. De regering heeft ook overleg gepleegd met het Uitvoerend Bureau voor de bestrijding van witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT).
Volgens de regels zijn makelaars en advocatenkantoren verplicht om alle transacties met crypto aan de FIU te melden. Dit omvat alle transacties waarbij de betaling, geheel of gedeeltelijk, wordt gedaan in contanten gelijk aan of hoger dan AED 55,000 (ongeveer $ 15,000), in cryptocurrencies of fondsen die zijn afgeleid van een virtueel activum, aldus de regering van de VAE.
Aangezien de overheid geen drempel heeft genoemd voor het melden van virtuele activabetalingen voor onroerend goed, volgt hieruit dat alle cryptotransacties, hoe klein ook, moeten worden gemeld.
Alle makelaars, makelaars en advocatenkantoren moeten ook de identificatie- en andere relevante documenten van de partijen die bij de transactie betrokken zijn, melden, aldus de regering van de VAE. De rapportagevereisten zijn van toepassing op zowel individuele als zakelijke entiteiten die onroerend goed in de regio kopen of verkopen.
De minister van Justitie van de VAE, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, zei in de verklaring dat de nieuwe regels de VAE in staat zullen stellen snel actie te ondernemen om de regio te beschermen tegen "bekende en opkomende risico's".
Het hoofd van de VAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi zei:
“Deze nieuwe maatregelen zullen de kwaliteit van de financiële informatie waarover de FIU beschikt verbeteren en zullen worden gebruikt om verdachte bewegingen van fondsen of investeringen op te sporen als onderdeel van onze strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.”
De regering van de VAE zei dat ze drie workshops heeft georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle makelaars en makelaars in onroerend goed zijn voorbereid op de rapportagevereisten.
Volgens de minister van economie Abdulla bin Touq Al Marri zullen de nieuwe rapportagevereisten weinig tot geen ruimte laten voor manipulatie of illegale praktijken die de economie en investeringen in de vastgoedsector kunnen beïnvloeden.
Bron: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/